2019 年 2 月 13 日
各 位
会 社 名 日 東 精 工 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 材木 正己
（コード：5957 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 財 務 部 門 担 当 松本 真一
（TEL. 0773‐42‐3111）
人事異動のお知らせ
2019 年２月 13 日開催の弊社取締役会にて、下記のとおり人事異動の決議をいたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．2019 年３月 28 日付
新 職 氏 名 旧 職
常務執行役員
ファスナー事業部
常務取締役 ファスナー事業部 村上 正一 常務取締役
事業部長
事業部長
常務執行役員
産機事業部 事業部長
常務取締役 澤井記事ページへ 2019 年 2 月 13 日
各 位
会 社 名 日 東 精 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 材木 正己
（コード：5957 東証第一部）
問合せ先 取締役財務部門担当 松本 真一
（TEL. 0773‐42‐3111）
定款の一部変更に関するお知らせ
2019 年２月 13 日開催の弊社取締役会にて、
「定款の一部変更の件」を 2019 年３月 28
日開催予定の第 113 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．変更の目的
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すると
ともに、コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、 取締役の任期を２年から
１年に短縮するものとし、現行定款第 21 条（取締役の任期）につき所要の変更を行いま
す。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第２項を削除いたし ます。
２．変更の内記事ページへ 2019 年 2 月 13 日
各 位
会 社 名 日 東 精 工 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 材木 正己
（コード：5957 東証第一部）
問合せ先 取締役財務部門担当 松本 真一
（TEL. 0773‐42‐3111）
中期経営計画策定に関するお知らせ
当社は、この度、2019 年を初年度とし 2022 年までの４か年の事業運営に関する中期経営計画
「NITTOSEIKO Mission ”G”」を策定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
当社では、昨年までの４年間、中期経営計画「日東パワーアッププラン FINAL」を掲げ、積極的に事
業領域や拠点の拡大を図ってまいりました。その結果、当社ならびに当社グループは、個々に、様々な強
みを持った企業体として成長してきましたが、世界で戦う力を一層高め、成果を生む効率を追求するため
に、当社グループが共通で取組む中期経営計画として新たに策定いたしました。
当社グループはまず、10 年後のビジョンとして『世界中で認められ、求められる「モ記事ページへ 2019 年 2 月 13 日
各 位
会 社 名 日 東 精 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 材木 正己
（コード：5957 東証第一部）
問合せ先 取締役財務部門担当 松本 真一
（TEL. 0773‐42‐3111）
執行役員制度導入に関するお知らせ
2019 年２月 13 日開催の弊社取締役会にて、執行役員制度の導入を決議いたしましたの
で下記のとおりお知らせいたします。
記
１．執行役員制度の目的
経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより経営機
能と執行機能の双方を強化し、経営の機動性向上を図るとともにコーポレートガバナンス
のレベルアップを図ることを目的として執行役員制度を導入する。
２．執行役員制度の概要
（１）執行役員の選任、解任および担当業務等については、取締役会にて決定する。
（２）執行役員の任期は、就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結
の時までとし、再任を妨げない。
（３）執行役員と会社との関係は、雇用契約型とする。
（４）取締役は、執行役員を兼務す記事ページへ 2019 年 2 月 13 日
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会 社 名 日 東 精 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 材木 正己
（コード：5957 東証第一部）
問合せ先 取締役財務部門担当 松本 真一
（TEL. 0773‐42‐3111）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 13 日開催の取締役会において、以下のとおり、2018 年 12 月 31 日を基
準日とする剰余金の配当を行うことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2019 年３月 28 日に開催を予定しております第 113 期定時株主
総会に付議する予定です。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
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平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年2月13日
上場会社名 日東精工株式会社 上場取引所 東
コード番号 5957 ＵＲＬ https://www.nittoseiko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）材木 正己
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部門担当 （氏名）松本 真一 ＴＥＬ（0773）42-3111
定時株主総会開催予定日 平成31年3月28日 配当支払開始予定日 平成31年3月29日
有価証券報告書提出予定日 平成31年3月29日
決算補足説明資料作成の有無：無
決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．平成30年12月期の連結業績（平成3記事ページへ