5957 日東精工 2019-02-13 15:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 2 月 13 日
 各       位

                               会 社 名      日 東 精 工 株 式 会 社
                               代表者名       代表取締役社長         材木 正己
                                            （コード：5957 東証第一部）
                               問合せ先       取締役財務部門担当       松本 真一
                                               （TEL. 0773‐42‐3111）

                         定款の一部変更に関するお知らせ


 2019 年２月 13 日開催の弊社取締役会にて、
                         「定款の一部変更の件」を 2019 年３月 28
日開催予定の第 113 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、    下記のとお
りお知らせいたします。


                                記

１．変更の目的
  取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すると
  ともに、コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、  取締役の任期を２年から
  １年に短縮するものとし、現行定款第 21 条（取締役の任期）につき所要の変更を行いま
  す。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第２項を削除いたし ます。

２．変更の内容
  変更の内容は次のとおりです。
                                                    （下線部は変更部分）
             現   行   定   款                     変   更 案
第 21 条                           第 21 条
（取締役の任期）                         （取締役の任期）
     取締役の任期は、選任後２年以内に終了             取締役の任期は、選任後１年以内に終了
     する事業年度のうち最終のものに関する             する事業年度のうち最終のものに関する
     定時株主総会の終結の時までとする。              定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠または増員として選任された取締役                （削除）
     の任期は、他の在任取締役の任期の満了
     する時までとする。



３．日程
     定款変更のための株主総会開催日           2019 年３月 28 日
     定款変更の効力発生日                2019 年３月 28 日

                                                                 以上