平成 31 年１月９日
各 位
会 社 名 日本フイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
（コード ５９４２ 東証第１部）
問合せ先 常務取締役 管理・経営企画管掌
兼管理本部長兼経営企画室長
齋藤 芳治
（ＴＥＬ ０４２－３７７－５７１１）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、平成 31 年１月９日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第１６５条第３項の規定によ
り読み替えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので記事ページへ 平成31年１月９日
各 位
会 社 名 日本フイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
（コード ５９４２ 東証第１部）
問合せ先 常務取締役 管理・経営企画管掌
兼管理本部長兼経営企画室長
齋藤 芳治
（TEL ０４２－３７７－５７１１）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下
「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を平成31年２月26日開催予定の第119回定時
株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知ら
せいたします。
１．本制度の導入の目的および条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象役員」といいます。）に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ
とを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制記事ページへ 平成 31 年１月９日
各 位
会 社 名 日本フイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
（コード ５９４２ 東証第１部）
問合せ先 常務取締役 管理・経営企画管掌
兼管理本部長兼経営企画室長
齋藤 芳治
（ＴＥＬ ０４２－３７７－５７１１）
役員等の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異動について決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
１． 役員の異動（平成 31 年２月 26 日付）
（１）新任取締役候補
氏名 新役職名
有 賀 弘 倫 社外取締役
※略歴は、別紙１をご参照願います。
（２）新任監査役候補
氏名 新役職名 現役職名
外 池 敏 夫 常勤監査役 製紙・機能ファブリックカンパニー
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平成31年１月９日
上 場 会 社 名 日本フイルコン株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 5942 URL https://www.filcon.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)名倉 宏之
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理・経営企画管掌 (氏名)齋藤 芳治 (TEL)042-377-5711
兼管理本部長
兼経営企画室長
定時株主総会開催予定日 平成31年２月26日 配当支払開始予定日 平成31年２月27日
有価証券報告書提出予定日 平成31年２月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．平成30年11月期の連結業績（平成29年12月１日～平成30年11月30日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
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