5942 日フイルコン 2019-01-09 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
平成31年１月９日
各 位
会 社 名 日本フイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
（コード ５９４２ 東証第１部）
問合せ先 常務取締役 管理・経営企画管掌
兼管理本部長兼経営企画室長
齋藤 芳治
（TEL ０４２－３７７－５７１１）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下
「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を平成31年２月26日開催予定の第119回定時
株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知ら
せいたします。
１．本制度の導入の目的および条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象役員」といいます。）に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めるこ
とを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
であるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承
認を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の額は、平成27年２月24日開催の第115回定時株主総会において年額285百万円以
内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、
当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする
予定です。
２．本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額50百万円以内とし、本制度に
より発行または処分される当社の普通株式の総数は年100千株以内といたします（なお、当社普通株式の株
式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行
または処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡
制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職
する日までの期間としております。各対象役員への具体的な支給時期および配分については、取締役会に
おいて決定いたします。
また、本制度により発行または処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議の
1
日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役
会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限
付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が
含まれることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
３．当社の執行役員への付与
本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対しても、譲渡
制限付株式を付与する予定です。
以上
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