2019 年 6 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
（コード番号：５２０８ 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
取締役へのストック・オプション（新株予約権）の発行決議に関するお知らせ
2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に
よりストック・オプション報酬として新株予約権の発行を、決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
取締役の当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値
の向上を意識した業務執行の推進を目的とするものであります。
２．新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社取締役のうち業務執行にあたる４名に付与する。
(2) 新株予約権の総数
550 個 （各新株予約権の目的となる株式の数 100 株）
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
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各 位
会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
（コード番号：５２０８ 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続のお知らせ
当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策
（買収防衛策）（以下、
」 「本買収防衛策」といいます。）を継続しないことを決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
記
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、2007
年 6 月 28 日開催の第 59 回定時株主総会において本買収防衛策を導入し、その後直近では 2017
年 6 月 28 日開催の第 69 回定時株主総会の決議により更新（以下、更新後の買収防衛策を「本プ
ラン」といいます。）しております。
当社は、本プランの有効期間満了を迎えるにあたり、買収防衛策をめぐる最近の動向や株主構
成等、株主の皆様のご意見、当社を取り巻く経営環境の変化を考慮し、本プランを継続しないこ
とといたしました。
なお、当社株式の大量取得行為が行われた場合は、大量取得行為の是非記事ページへ 2019 年 5 月 30 日
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代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
（コード番号：５２０８ 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
従業員等に対するストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条
の規定に基づき、ストック・オプションの付与を目的として、株主以外の者に対して特に有利な
条件をもって新株予約権を無償で発行することにつき、下記のとおり 2019 年 6 月 27 日開催予定
の第 71 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
１．特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社グループの業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに優秀な人材確保のため、
当社従業員並びに当社の完全子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとし
て新株予約権を無償で発行することを目的としてお記事ページへ 2019 年 5 月 30 日
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会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
（コード番号：５２０８ 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
執行役員の異動のお知らせ
当社は 2019 年 5 月 30 日開催の当社取締役会において、下記のとおり執行役員の異動について
内定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．執行役員の異動
新役職名及び担当 氏 名 現 役 職
上席執行役員 執行役員
・電絶複合材料事業本部 副本部長 兼 ・電子材料事業本部 副本部長 兼
た い まこと
電絶複合材料技術部担当 田井 誠 記事ページへ 2019 年 5 月 30 日
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会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
（コード番号：５２０８ 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 71 回定時
株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者について決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
１．第 71 回定時株主総会に付議する取締役候補者の氏名
候補者氏名 現在の地位
ありさわ ゆうた
有沢 悠太 代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）
と だ よしひこ
戸田 良彦 取締役 専務執行役員
電絶複合材料事業本部 本部長
なかじま おさむ
中島 理 取締役 常務執行役員
電子材料事業本部 記事ページへ 2019 年 5 月 30 日
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会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
（コード番号：５２０８ 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年 3 月 31 日を基
準日とする剰余金の配当を行うことについて、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 71 回定時株主
総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
（2019 年 5 月 10 日公表） （2018 年 3 月期）
基準日 2019 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 3 月記事ページへ 2019 年 5 月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社 有沢製作所
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太
（コード番号：５２０８ 東証第一部）
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）
期末配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、2019 年 3 月期の 1 株あたりの配
当予想について、下記のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。
記
１．修正の内容
未公表でありました 2019 年 3 月期の期末配当予想に関しましては、1 株あたり 30 円
とすることに致しました。
年間配当金
第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 期末 合計
前回予想 － － － 記事ページへ ㈱有沢製作所（5208） 2019年3月期決算短信
○添付資料の目次
1. 経営成績等の概況 ··················································································· 2
(1) 当期の経営成績の概況 ········································································ 2
(2) 当期の財政状態の概況 ········································································ 2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 ························································· 3
(4) 今後の見通し ···················································································· 4
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 ····················································· 4
3. 連結財務諸表及び主な注記
(1) 連結貸借対照表 ················································································· 5
記事ページへ ㈱有沢製作所（5208） 平成31年3月期第3四半期決算短信
添付資料の目次
1. 当四半期決算に関する定性的情報 ······························································ 2
(1) 経営成績に関する説明 ········································································ 2
(2) 財政状態に関する説明 ········································································ 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ······································· 3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 ······························································ 4
(1) 四半期連結貸借対照表 ········································································ 4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ······························ 6
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間 ··················································記事ページへ