2020 年 5 月 21 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 伊達 英理子
電話番号：03－3798－3101
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 21 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について
2020 年 6 月 25 日開催の第 5 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
１．定款変更の理由
最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を
選定できるように現行定款第 27 条に第２項を新設するとともに、これに関連して株主総会の議
長を定める現行定款第 15 条第１項および同条第２項の変更を行うものです。また、現行定款第
27 条２項につきまして、役付取締役として取締役名誉会長を削除するものであります。
２．定款変更の内容
定款変更の内容は、別紙のとおりです。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 25 日（予定）
記事ページへ 2020 年 5 月 21 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 伊達 英理子
電話番号：03－3798－3101
当社個別決算における投資損失引当金繰入額に関するお知らせ
当社は、2020年３月期の個別決算（2019年4月1日～2020年3月31日）において、下
記のとおり投資損失引当金繰入額を特別損失に計上しましたので、お知らせ致しま
す。
記
１．当該事象の内容
当社の連結子会社であるコスモ石油㈱の株式について、主に原油価格急落の影響に
よる同社の純資産額の減少を踏まえ、2020年３月期の個別決算において、投資損失引
当金繰入額24,200百万円を特別損失に計上しました。
２．連結業績に与える影響
上記、投資損失引当金繰入額は連結決算においては消去されるため、2020年3月期の
連結業績に与える影響はございません。
以上
1記事ページへ 各 位 2020 年 ５月 21日
会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 桐山 浩
（コード番号 5021 東証 第１部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 伊達 英理子
TEL ( 03 ) 3798 - 3180
2020年３月期 通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ
2020年２月13日に公表した2020年３月期(2019年４月１日～2020年３月31日)の通期連結業績予想と実績に差異が
生じましたのでお知らせいたします。
記 記
●2020年３月期通期連結業績予想との差異(2019年４月１日～2020年３月31日)
記事ページへ
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年５月21日
上場会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 5021 ＵＲＬ https://ceh.cosmo-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）桐山 浩
問合せ先責任者 （役職名） コーポレートコミュニケーション部長 （氏名）伊達 英理子 ＴＥＬ 03-3798-3180
定時株主総会開催予定日 2020年６月25日 配当支払開始予定日 2020年６月26日
有価証券報告書提出予定日 2020年６月25日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ 2020 年 4 月 28 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 伊達 英理子
電話番号：03－3798－3101
2020 年 3 月期決算発表日の変更について
コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：桐山 浩）は、2020 年 5 月 14 日
（木）に予定しておりました 2020 年 3 月期（2019 年 4 月―2020 年 3 月）決算の発表日について、
以下の通り変更することとなりましたのでお知らせ致します。
記
1. 決算発表延期の理由
当社グループでは、従業員をはじめ監査業務に従事するすべての方の健康に配慮し、安全
な環境を確保しながら決算業務を行っていますが、新型コロナウイルス感染が拡大してい
る環境下、引き続き感染拡大防止に努めるとともに決算業務に万全を期すために決算発表
を延期することと致しました。
2. 今後の予定
延期後の連結決算発表日は、2020 年 5 記事ページへ 2020 年３月 31 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 高木 勢伊子
電話番号：03－3798－3101
新規劣後特約付ローンによる資金調達及び
既存劣後特約付ローンの期限前弁済に関するお知らせ
コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：桐山 浩）は、劣後特約付ローン（以
下、「本劣後ローン」という）による 300 億円の資金調達、並びに 2015 年４月１日に調達した 600 億
円の劣後特約付ローン（以下、「既存劣後ローン」という）の期限前弁済（以下、本劣後ローンによる資
金調達と併せて「本リファイナンス」と総称する）を行いますので、以下の通りお知らせいたします。
１． 本リファイナンスの意義
本劣後ローンは、格付機関（株式会社日本格付研究所）より 50％の資本性認定を受けられ、引き
続き財務健全性の維持が可能なことに加え、既存劣後ローンのリプレイスメント条項に配慮しつつ、
借り換え手段の多様化による財務戦略の機動性・柔軟性向上を目的としております。また記事ページへ 2020 年２月 13 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
（コード：5021 東証一部）
問合せ先：コーポレートコミュニケーション部長 高木 勢伊子
電話番号：03－3798－3101
代表取締役の異動およびその他の役員の異動に関するお知らせ
コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：桐山 浩）は、４月以降の代表取締役
およびその他の役員の異動を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、６月 25 日付の
当社取締役の異動については、同日開催予定の株主総会および、その後の取締役会において正式に決定さ
れます。
記
代表取締役の異動について（異動予定日：６月 25 日）
１．異動の理由
役員の新体制決定によるもの。
２．新任代表取締役の氏名および役職
す ずき やす ひろ
氏名：鈴木 康公
新役職名：代表取締役常務執行役員
現役職名：取締役常務執行役員
略歴：添付「記事ページへ 2020 年２月 13 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 高木 勢伊子
電話番号：03－3798－3101
連結子会社の吸収合併に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年４月１日付で当社の 100%子会社であるコスモエネルギーシ
ステムズ株式会社を吸収合併することを決議しましたのでお知らせします。なお、本合併は連結子会社を対象
とする簡易吸収合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。
記
１．合併の目的
当社グループでは、IT の戦略企画を当社情報システム部が、IT の開発、運用、保守をコスモエネルギーシス
テムズ株式会社が担ってまいりました。この度、IT 戦略企画機能の強化を図り、働き方改革や業務改革によ
る生産性の向上、デジタル革命への取り組みを加速させる為、IT 部門を一つの組織として運営する必要があ
ることから、コスモエネルギーシステムズ株式会社を吸収合併し、当社情報システム部と統合・再編すること
といたしました。
２．合併の要旨
（１）合併の日程
2020 年２月 13 日 記事ページへ 各 位 2020年 ２月 13日
会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 桐山 浩
（コード番号 5021 東証 第１部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 高木 勢伊子
TEL ( 03 ) 3798 - 3180
2020年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績の動向等を踏まえ、2019年５月９日に公表した2020年３月期通期連結業績予想を、下記の通り
修正致しましたのでお知らせいたします。
記 記
●業績予想の修正について
2020年３月期通期連結業績予想数値の修正（2019年４月１日～20記事ページへ
2020年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年２月13日
上場会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 5021 ＵＲＬ https://ceh.cosmo-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）桐山 浩
問合せ先責任者 （役職名） コーポレートコミュニケーション部長 （氏名）高木 勢伊子 ＴＥＬ 03-3798-3180
四半期報告書提出予定日 2020年２月13日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ
2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月７日
上場会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 5021 ＵＲＬ https://ceh.cosmo-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）桐山 浩
問合せ先責任者 （役職名） コーポレートコミュニケーション部長 （氏名）高木 勢伊子 ＴＥＬ 03-3798-3180
四半期報告書提出予定日 2019年11月７日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ
2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年８月９日
上場会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 5021 ＵＲＬ https://ceh.cosmo-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）桐山 浩
問合せ先責任者 （役職名） コーポレートコミュニケーション部長 （氏名）高木 勢伊子 ＴＥＬ 03-3798-3180
四半期報告書提出予定日 2019年８月９日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ ２０１９年６月２０日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 高木 勢伊子
電話番号：03－3798－3101
支配株主等に関する事項について
１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 （2019 年３月 31 日現在）
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場さ
親会社等 属性 れている金融商品取引
直接所有分 合算対象分 計 所等
Infinity Alliance その他の
記事ページへ 2019 年６月 20 日
各位
会 社 名 コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代 表 者 名 代表取締役社長 桐山 浩
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 高木 勢伊子
TEL 03-3798-3180
2022 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
当社が発行いたしました 2022 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が、下記のと
おり調整されることとなりましたので、お知らせいたします。
記
1. 転換価額の調整
調整前転換価額: 3,847.0 円
調整後転換価額: 3,798.8 円
2. 適用日
2019 年４月１日以降
3. 調整事由
2019 年６月 20 日開催の第４回定時株主総会において期末配当を１株につき 80 円とする剰余金処
分案が承認可決され、2019 年３月期の年間配当が１株につき 80 円と決定されたことに伴い、2022
年満期ユーロ円建転換記事ページへ
各 位 2019年 ５月 ９日
会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 桐山 浩
（コード番号 5021 東証 第１部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長
TEL ( 03 ) 3798 - 3180
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり2019年３月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて
決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は2019年６月20日開催予定の第４回定時株主総会に付議する予定です。
1．配当内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
記事ページへ 2019 年 5 月 9 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 高木 勢伊子
電話番号：03－3798－3101
株式報酬制度の継続に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役およ
び国内非居住者を除き、以下「当社取締役」
）および執行役員（国内非居住者を除き、以下「当社執
行役員」（以下併せて「当社取締役等」
） ）ならびに当社グループの中核事業会社 3 社（コスモ石油株
式会社、コスモ石油マーケティング株式会社およびコスモエネルギー開発株式会社をいい、以下、
「対象事業会社」 の取締役（社外取締役および国内非居住者を除き、以下「対象事業会社取締役」
） ）
を対象とするインセンティブプランとして、2018 年度より導入している株式報酬制度(以下｢本制
度｣)を継続することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.記事ページへ ２０１９年５月９日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 高木 勢伊子
電話番号：03－3798－3101
ジクシス株式会社の株主間契約に関連する受取補償金のお知らせ
ジクシス株式会社の株主との間で株主間契約に関連する違約金の取り扱い等について協議を実施した結果、
違約金の受領が発生する予定ですので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．当該事象の発生年月日
2019 年４月１日
２．損益に与える影響額
2020 年３月期の個別決算において特別利益として受取補償金約 78 億円を計上いたします。
以 上記事ページへ
2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年５月９日
上場会社名 コスモエネルギーホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 5021 ＵＲＬ https://ceh.cosmo-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）桐山 浩
問合せ先責任者 （役職名） コーポレートコミュニケーション部長 （氏名）高木 勢伊子 ＴＥＬ 03-3798-3180
定時株主総会開催予定日 2019年６月20日 配当支払開始予定日 2019年６月21日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月20日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 (アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ 2019 年 2 月 14 日
各位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 高木 勢伊子
電話番号：03－3798－3101
役員の異動に関するお知らせ
コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：桐山 浩）は、4 月以降の役員の異動を内定し
ましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、6 月 20 日付の監査等委員である取締役の異動については、
同日開催予定の株主総会の承認を経て正式に決定されます。
記
１．執行役員の異動について（4 月 1 日付）
（１） 昇任
たしつま しろひ
常務執行役員 松下 裕史
新：常務執行役員 人事部長
現：執行役員 人事総務部長
（２）新任
ばらくさ しと さ
記事ページへ 上 以
。いさだく意留ごにとこ
る あ が 合 場 る な 異 と 績 業 の 際 実 、 り お て し 成 作 て い づ 基 に 報 情 た れ ら 得 で 点 時 現 、 は て し ま き つ に 想 予 績 業 の 記 上) 注(
。 ん せ ま り あ は 更 変 の ら か 表 公 回 前 、 は て い つ に し 通 見 当 配 の 円05 間 年 り た 当 株1 、 お な
） ル ド / 円 0 1 1: ト ー レ 替 為 、 ル レ バ / ル ド 4 7: 格 価 油 原 ） 表 公 日 ８ 月 1 1 年 8 1 0 2 （ 定 想 回 前 （
。 す ま り お て し と 提 前 を ル ド / 円 1 1 1: ト ー レ 替 為 、 ル レ バ / ル ド 8 6: 格 価 油 原 の 期 通 、 は 想 予 績 業 記 上
。 す で のも たし 映 反を 響 影 の 価 評 庫 在う 伴 に 動 変 の 格 価 油 原る け お に 間 期 計 累 結 連 期 半 四３ 第 当 に 主、 は 正 修 の 回 今
。 す で し 通 見 る な と 円 億014 し 少 減 円 億024 は 益 利 純 期 当 る す 属 帰 に 主 株 社 記事ページへ