5021 コスモエネルギーＨＤ 2020-05-21 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 21 日
各 位
会 社 名：コスモエネルギーホールディングス株式会社
（コード：5021 東証第一部）
代表者名：代表取締役社長 桐山 浩
問合せ先：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 伊達 英理子
電話番号：03－3798－3101
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 21 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について
2020 年 6 月 25 日開催の第 5 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
１．定款変更の理由
最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を
選定できるように現行定款第 27 条に第２項を新設するとともに、これに関連して株主総会の議
長を定める現行定款第 15 条第１項および同条第２項の変更を行うものです。また、現行定款第
27 条２項につきまして、役付取締役として取締役名誉会長を削除するものであります。
２．定款変更の内容
定款変更の内容は、別紙のとおりです。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 25 日（予定）
以 上
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別紙
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
第 15 条 （議 ⻑） 第 15 条 （議 ⻑）
株主総会の議⻑は、取締役社⻑がこれに 株主総会の議⻑は、社⻑がこれに
当たる。 当たる。
２. 取締役社⻑に事故があるときは、取締 ２. 社⻑に事故があるときは、取締
役会において予め定めた順序により他の 役会において予め定めた順序により他の
取締役がこれに代わる。 取締役がこれに代わる。
第４章 取締役および取締役会ならびに 第４章 取締役および取締役会ならびに
監査等委員会 監査等委員会
第 23 条 （取締役会） 第 23 条 （取締役会）
取締役会は、法令または本定款に定める 取締役会は、法令または本定款に定める
事項のほか、当会社の重要な業務の執行 事項のほか、当会社の重要な業務の執行
を決定する。 を決定する。
２. 取締役会は、法令に別段の定めある ２. 取締役会は、法令に別段の定めある
場合を除き、取締役会⻑がこれを招集 場合を除き、取締役会⻑がこれを招集
し、議⻑となる。 し、議⻑となる。
３. 取締役会⻑が⽋員のときまたは事故が ３. 取締役会⻑が⽋員のときまたは事故が
あるときは、取締役社⻑がこれに当た あるときは、取締役社⻑がこれに当た
り、取締役社⻑に事故があるときは、取 り、取締役社⻑が⽋員のときまたは事故
締役会において予め定めた順序により があるときは、取締役会において予め
他の取締役がこれに当たる。 定めた順序により他の取締役がこれに
当たる。
４. 取締役会の招集通知は、会日の４日前 ４. 取締役会の招集通知は、会日の４日前
までに各取締役に対し発する。ただし、 までに各取締役に対し発する。ただし、
緊急の場合は更にこれを短縮することが 緊急の場合は更にこれを短縮することが
できる。 できる。
５. 取締役全員の同意があるときは、招集 ５. 取締役全員の同意があるときは、招集
の手続きを経ないで取締役会を開催する の手続きを経ないで取締役会を開催する
ことができる。 ことができる。
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第 27 条 （代表取締役および役付 第 27 条 （代表取締役および役付
取締役） 取締役）
取締役会は、その決議によって代表取締 取締役会は、その決議によって代表取締
役を選定する。 役を選定する。
２．取締役会は、その決議によって、取締
（新設） 役または執行役員から社⻑１名を定め
る。
２. 取締役会は、その決議によって取締役 ３. 取締役会は、その決議によって取締役
名誉会⻑、取締役会⻑、取締役副会⻑、 会⻑、取締役副会⻑、取締役社⻑各１
取締役社⻑各１名、取締役副社⻑各若⼲ 名、取締役副社⻑各若⼲名を定めること
名を定めることができる。 ができる。
以 上
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