2021年5月14日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 鈴木 章浩 (TEL 03-6683-3244) 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の臨時取締役会において、2021年6月24日開催予定の第36期定時株主総会での承認を前提 として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役 員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関する お知らせ」にて別途開示しております。 記 1.取締役(監査等委員であるものを除く)候補者 (2021年6月24日開催予定の第36期定時株主総会に付議予定) 氏名 新役職名記事ページへ
2021年5月14日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 鈴木 章浩 (TEL 03-6683-3244) 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の臨時取締役会において、2021年6月24日開催予定の第36期定時株主総会での承認を前提 として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたし ます。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお 知らせ」にて別途開示しております。 記 1.監査等委員会設置会社への移行 (1)移行の目的 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社に移行することに より、業務執行に対する監査及び監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図 り、経営の透明性及び客観性を高めるこ記事ページへ
2021年5月14日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 鈴木 章浩 (TEL 03-6683-3244) 営業外収益(保険解約返戻金)の計上に関するお知らせ 当社は、2022 年3月期第1四半期連結累計期間 (2021 年4月1日~2021 年6月30 日)において、 営業外収益(保険解約返戻金)を計上することになりましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1.営業外収益の内容 役員を被保険者とする生命保険が、保険金返戻率の高い時期となったため、解約いたしました。 ① 解約返戻金 111百万円 ② 営業外収益計上額 65百万円 2.今後の見通し 上記に伴う業績への影響につきましては、本日公表の「2021年3月期決算短信[日本基準]」の業 績予想に反映しております。記事ページへ
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 2021年5月14日 上場会社名 株式会社ゼネテック 上場取引所 東 コード番号 4492 URL https://www.genetec.co.jp/ 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)上野 憲二 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画室長 (氏名)鈴木 章浩 TEL 03(6683)3244 定時株主総会開催予定日 2021年6月24日 配当支払開始予定日 2021年6月8日 有価証券報告書提出予定日 2021年6月25日 決算補足説明資料作成の有無:有 決算説明会開催の有無 :有 (動画配信のみ)記事ページへ
2021 年 4 月 27 日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 鈴木 章浩 (TEL 03-6683-3244) 2021 年3月期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 当社は、最近の業績動向等を踏まえ、2021 年3月 22 日に公表した 2021 年3月期の通期連結予想およ び期末配当予想を下記のとおり修正しましたので、お知らせいたします。 記 1. 連結業績予想の修正について (1) 2021 年3月期連結業績予想の修正(2020 年4月1日~2021 年3月 31 日) 親会社株主に 1株当たり 売上高 営業利記事ページへ
2021 年3月 24 日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) 執行役員の異動に関するお知らせ 当社は、3月 22 日(月)開催の取締役会において、下記のとおり執行役員の異動について決定いたしまし たので、お知らせいたします。 記 執行役員の異動(2021 年4月1日付) 氏 名 新・役職 現・役職 執行役員 管理本部長 吉田 順一 管理本部 総務人事部長 兼 経営企画室長 執行役員 管理本部長 鈴木 章浩記事ページへ
2021 年 3 月 22 日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) 2021 年3月期連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、最近の業績動向等を踏まえ、2020 年8月5日に公表した 2021 年3月期の通期連結予想および期末配当予想を下記のとおり修正しましたので、お知らせいたします。 記 1. 連結業績予想の修正について (1) 2021 年3月期連結業績予想の修正(2020 年4月1日~2021 年3月 31 日) 親会社株主に 1株当たり記事ページへ
2021 年3月 16 日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) (訂正)「株式会社KEN&パートナーズによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに 主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一 部訂正について 2021 年3月 10 日(水)に発表いたしました「株式会社KEN&パートナーズによる当社株式に対する 公開買付けの結果並びに主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知ら せ」について一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 訂正の理由について 「株式会社KEN&パートナーズによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主である筆 頭株主、 主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の記載内容に誤りがありましたため、 これを訂正するものであります。 2. 訂正箇所 訂正部分に を付しております。 (1)表題記事ページへ
2021 年3月 10 日 各 位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) 株式会社KEN&パートナーズによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに 主要株主である筆頭株主、主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株式会社KEN&パートナーズ(以下「公開買付者」といいます。 )が、2021 年2月8日より実施してお りました当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )に対する公開買付け(以下「本公開買付け」と いいます。 )が、2021 年3月9日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、本公開買付けの結果、2021 年3月 16 日をもって、当社の主要株主である筆頭株主、主要株主及び その他の関係会社に異動が生じることとなりますので、併せてお知らせいたします。 記 Ⅰ.本公開買付けの結果について 当社は、本日、公開買付者より、添記事ページへ
2021 年2月5日 各 位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代 表 者 名 代表取締役社長 上野 憲二 問 合 せ 先 執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) 会 社 名 株式会社KEN&パートナーズ 代 表 者 名 代表取締役 上野 憲二 株式会社KEN&パートナーズによる株式会社ゼネテック株式(証券コード:4492)に対する 公開買付けの開始に関するお知らせ 株式会社KEN&パートナーズは、2021 年2月5日、株式会社ゼネテックの株式を別添のとおり公開買 付けにより取得することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 以上 本資料は、株式会社KEN&パートナーズ(公開買付者)が、株式会社ゼネテック(本公開買付けの対 象者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うもので す。 (添付資料) 2021年2月記事ページへ
2021 年2月5日 各 位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) 株式会社KEN&パートナーズによる当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明のお知らせ 当社は、2021 年2月5日開催の取締役会において、株式会社KEN&パートナーズ(以下「公開買付者」 といいます。 )による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )に対する公開買付け(以下「本公開 買付け」といいます。 )について、賛同の意見を表明するとともに、当社株主の皆様が本公開買付けに応募 するか否かについては、中立の立場を取り、株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしましたので、お 知らせいたします。 なお、本公開買付けは、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付け後においても、当社 株式の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券記事ページへ
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2021年2月5日 上場会社名 株式会社ゼネテック 上場取引所 東 コード番号 4492 URL https://www.genetec.co.jp/ 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 上野 憲二 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経営企画室長 (氏名) 吉田 順一 TEL 03(6683)3244 四半期報告書提出予定日 2021年2月12日 配当支払開始予定日 ― 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無 四半期決算説明会開催の有無 : 無 (百万円未満切捨て) 1. 2021年3月期第3四半記事ページへ
株式会社ゼネテック 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料 証券コード:4492 0 2021年3月期 第2四半期 決算概要 2 2021年3月期 第2四半期 セグメント別業績 7 2021年3月期 業績見通し 11 今後の取組み 13 参考資料 23記事ページへ
2020 年 11 月5日 各 位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員経営企画室長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) 取締役報酬の減額に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役報酬の減額について決定いたしましたので、お 知らせいたします。世界的なコロナ禍に対し、当社は経費削減等の経営合理化にて対処しておりますが、欧米 の感染再拡大など予断を許さない状況が続いていることから、さらなる合理化を行うべく下期経費削減推進策 の一環として常勤取締役の報酬を減額するものとなります。 記 1.役員報酬の減額の内容 代表取締役社長 月額報酬の 30%減額 専務取締役 月額報記事ページへ
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2020年11月5日 上場会社名 株式会社ゼネテック 上場取引所 東 コード番号 4492 URL https://www.genetec.co.jp/ 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 上野 憲二 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経営企画室長 (氏名) 吉田 順一 TEL 03(6683)3244 四半期報告書提出予定日 2020年11月13日 配当支払開始予定日 ― 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有 後日開示予定 四半期決算説明会開催の有無 : 有 後日配信のみ記事ページへ
2020 年 10 月 15 日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 執行役員管理本部長 吉田 順一 (TEL 03-6683-3244) 取締役の辞任に関するお知らせ 下記のとおり、2020 年 10 月 15 日をもって当社取締役が辞任することとなりましたので、お知らせしま す。 記 1.辞任する取締役 取締役 金井 登志雄 2.辞任年月日 2020 年 10 月 15 日 3.辞任の理由 一身上の都合に因るものであります。 4.その他 当該取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。 なお、当面の間、当社管理本部長が経営企画室長を兼任いたします。 以上記事ページへ
2020 年9月 30 日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 取締役経営企画室長 金井 登志雄 (TEL 03-6683-3244) 役付取締役の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役付取締役の選任について決定いたしましたので、お 知らせいたします。 記 (2020 年 10 月 1 日付) 氏 名 新・役職 現・役職 福 間 誠 専務取締役 取締役 以上記事ページへ
2020 年9月 15 日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 取締役経営企画室長 金井 登志雄 (TEL 03-6683-3244) 執行役員制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入について決議いたしましたので、 お知らせします。 記 1.執行役員制度導入の目的 取締役の業務執行の一部を移管することで、経営の意思決定の迅速化を図り、より機動性の高い経営を実現 するとともに、コーポレートガバナンスを強化することを目的として本制度を導入するものであります。 2.制度の概要 (1)執行役員は、取締役会の決議に基づいて、会社の業務執行を分担する。 (2)執行役員の選任および解任は、取締役会の決議による。 (3)執行役員の任期は、就任後1年内の定時株主総会終結の時までとし、再任を妨げない。 3.制度導入時期 2020 年 10 月1日 4.執行役員人記事ページへ
2020 年9月1日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 取締役経営企画室長 金井 登志雄 (TEL 03-6683-3244) 一般社団法人日本経済団体連合会入会に関するお知らせ 当社は、2020 年9月1日(火)付けで、一般社団法人日本経済団体連合会(以下、経団連)への入会が承認 されましたため、お知らせします。 当社は「想像力・創造力・技術力を駆使して安心・安全な社会づくりに貢献すると共に社会の継続的発展と 成長に寄与する」を経営理念に掲げ、当社の得意とする IoT やデジタルトランスフォーメーションの分野を中 心に新たな価値を提供することで、社会の発展と成長に寄与してまいりました。 この度の入会を機に、 「企業と企業を支える個人や地域の活力を引き出し、我が国経済の自律的な発展と国 民生活の向上に寄与すること」という経団連の使命に貢献すべく、他の会員企業様と共に一層の社会貢献に取 り組んでまいります。 以上記事ページへ
2020 年8月5日 各位 会 社 名 株式会社ゼネテック (コード番号:4492 東証 JASDAQ) 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二 問合せ先 取締役経営企画室長 金井 登志雄 (TEL 03-6683-3244) (訂正・数値データ訂正)「2021 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について 2020 年8月5日(水)に発表いたしました「2021 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 について一部訂正すべき事項がありましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 (訂正部分には下線を 付して表示しております。 ) 記 1. 訂正の理由について 「2021 年 3 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕 (連結) 」の記載内容に遺漏がありましたため、これ を訂正するものであり記事ページへ