2019 年６月 26 日
各 位
大 阪 市 中 央 区 道 修 町 １ 丁 目 ６ 番 ７ 号
株 式 会 社 Ｏ Ｄ Ｋ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
代 表 取 締 役 社 長 西 井 生 和
（コード番号：３８３９ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問い合わせ先：取締役企画総務部長 作本 宜之
電話番号：（０６）６２０２－０４１３
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.odk.co.jp
組織変更及び取締役の委嘱変更並びに人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び取締役の委嘱変更並びに
人事異動を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１ 組織変更（2019 年７月１日付）
ネクストステージ戦略室を新設する。
※組織図新旧表は、別紙のとおりであります。
２ 取締役の委嘱変更（2019 年７月１日付）
氏名 記事ページへ 2019 年５月 29 日
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代 表 取 締 役 社 長 西 井 生 和
（コード番号：３８３９ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
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監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日に開示いたしております「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」
のとおり、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定しております。
これにともない、2019 年５月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員会設置会社移行後
の役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、正式には、2019 年６月 26記事ページへ 2019 年５月 29 日
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定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 29 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」について、2019 年６月 26 日
開催予定の第 56 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社は、2019 年４月 26 日に開示いたしております「監査等委員会設置会社への移行に関するお知ら
せ」のとおり、取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の
監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層記事ページへ 2019 年４月 26 日
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株 式 会 社 Ｏ Ｄ Ｋ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
代 表 取 締 役 社 長 西 井 生 和
（コード番号：３８３９ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問い合わせ先：取締役企画総務部長 作本 宜之
電話番号：（０６）６２０２－０４１３
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監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決
定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本移行につきましては、本年６月開催予定の当社第 56 回定時株主総会において承認されることを条
件として実施いたします。
記
１ 移行の理由
取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能を強化
し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営の更なる効率化を図るものです。
２ 移行の時期
本年６月開催予定の当社第 56 回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監
査等委員会設置会社に移行する記事ページへ 2019 年４月 26 日
各 位
大 阪 市 中 央 区 道 修 町 １ 丁 目 ６ 番 ７ 号
株 式 会 社 Ｏ Ｄ Ｋ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
代 表 取 締 役 社 長 西 井 生 和
（コード番号：３８３９ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問い合わせ先：企画総務部長 作本 宜之
電 話 番 号 ： （ ０ ６ ） ６ ２ ０ ２ － ０ ４ １ ３
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.odk.co.jp
2019～2021 年度中期経営計画について
当社は、本日開催の取締役会において、2019～2021 年度における経営目標、数値目標を盛り込んだ中期経営
計画について決議いたしましたので、お知らせいたします。
当社では、経営環境の変化等に適切に対応するために、 中期経営計画を毎年度改定するローリング方式を採用
しております。
○ 2019～2021 年度中期経営計画の概要･･･【別紙】
以 上
記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年4月26日
上場会社名 株式会社 ＯＤＫソリューションズ 上場取引所 東
コード番号 3839 URL http://www.odk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西井 生和
問合せ先責任者 （役職名） 取締役企画総務部長 （氏名） 作本 宜之 TEL 06-6202-0413
定時株主総会開催予定日 2019年6月26日 配当支払開始予定日 2019年6月27日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家及びアナリスト向け）
記事ページへ 2019 年４月 26 日
各 位
大 阪 市 中 央 区 道 修 町 １ 丁 目 ６ 番 ７ 号
株 式 会 社 Ｏ Ｄ Ｋ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
代 表 取 締 役 社 長 西 井 生 和
（コード番号：３８３９ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問い合わせ先：取締役企画総務部長 作本 宜之
電話番号：（０６）６２０２－０４１３
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.odk.co.jp
特別損失（投資有価証券評価損）の計上に関するお知らせ
当社は、2019 年３月期連結決算におきまして、下記のとおり特別損失（投資有価証券評価損）を計上いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１ 特別損失（投資有価証券評価損）の内容
当社が保有する投資有価証券を「金融商品に関する会計基準」に基づき評価した結果、減損処理による
投資有価証券評価損 97,986 千円を特別損失に計上いたしました。
２ 業績への影響
本件につきましては、本日公表の「2019 年３月期 決算短信[日本基準](連結)」に反映しております。
記事ページへ 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年1月30日
上場会社名 株式会社 ＯＤＫソリューションズ 上場取引所 東
コード番号 3839 URL http://www.odk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西井 生和
問合せ先責任者 （役職名） 取締役企画総務部長 （氏名） 作本 宜之 TEL 06-6202-0413
四半期報告書提出予定日 平成31年2月8日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日記事ページへ