2019 年５月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 宮 崎 銀 行
代表者名 取締役頭取 平 野 亘 也
（コ ー ド 番 号 ：８３９３ 東証第一部、福証）
問合せ先 取締役経営企画部長 日 髙 啓 司
（ＴＥＬ ０９８５−３２−８２１２）
株式報酬型ストック・オプションの行使条件変更に関するお知らせ
株式会社 宮崎銀行(頭取 平野 亘也)は、本日開催の取締役会において、過去に株式報酬
型ストック オプションとして発行した新株予約権の行使条件の一部を変更することを決議
・
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2019 年６月 27 日開催予定の第 134 期定時株主総会における
「株式報酬型ストック・オプションの行使条件の一部変更の件」が承認可決されることを条
件として、効力が発生するものといたします。
記
１．変更理由
2019 年６月 27 日より新株予約権の割当て対象者として、
執行役員を加えることに伴い、
必要事項を変更するものであります。
２．行使条件を変更する新株予約権
（1）2013 年６月 27 日開催の取締役会決議により発行された第１回新株予約権
（2）2記事ページへ 2019 年５月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 宮 崎 銀 行
代表者名 取締役頭取 平 野 亘 也
（コ ー ド 番 号 ：８３９３ 東証第一部、福証）
問合せ先 取締役経営企画部長 日 髙 啓 司
（ＴＥＬ ０９８５−３２−８２１２）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
株式会社 宮崎銀行(頭取 平野 亘也)は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意
の諮問機関として指名報酬委員会を設置する方針を決議しましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．指名報酬委員会設置の目的
取締役および執行役員の指名・報酬等に係る、取締役会の機能の独立性・客観性と説
明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし
ております。
２．指名報酬委員会の役割
取締役会の下にその諮問機関として設置し、以下の事項について、取締役会に答申を
行います。
（1）取締役の選任および解任に関する株主総会議案
（2）代表取締役および役付取締役の選定および解職
（3）執行役員の選任および解任
（4）取締役の報酬等の総枠および取締役、執行役員の個人別の報酬等の内容
（5）その他、取締役会から諮問を受け記事ページへ 2019 年５月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 宮 崎 銀 行
代表者名 取締役頭取 平 野 亘 也
（コ ー ド 番 号 ：８３９３ 東証第一部、福証）
問合せ先 取締役経営企画部長 日 髙 啓 司
（ＴＥＬ ０９８５−３２−８２１２）
委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ
株式会社 宮崎銀行(頭取 平野 亘也)は、本日開催の取締役会において、委任型執行役員
制度の導入を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．目的
（1）経営の意思決定・監督と業務執行を分離することを通じて、取締役会における経営の
意思決定・監督にかかる機能の強化を図ります。
（2）執行役員が業務執行に専念・特化することにより、業務執行にかかる機能の迅速化を
図ります。
２．概要
（1）執行役員を現行の雇用型から委任型とすることで、経営からの業務執行に係る受任
者としての位置付けを明確にします。
（2）執行役員の選任・解任は取締役会の決議によるものとし、任期は１年間とします。
（3）取締役は執行役員を兼務することができるものとします。
３．導入日（予定）
2019 年６月 27 日（第 134 記事ページへ 2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 宮 崎 銀 行
代表者名 取締役頭取 平 野 亘 也
（コ ー ド 番 号 ：８３９３ 東証第一部、福証）
問合せ先 取締役経営企画部長 日 髙 啓 司
(TEL．0985−32−8212)
剰余金の配当に関するお知らせ
本日開催の取締役会において、2019 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当につき、下記
のとおり 2019 年６月 27 日に開催予定の第 134 期定時株主総会に付議することを決議しました
ので、お知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想
決定額 前期実績
（2018 年 5 月発表）
基準日 記事ページへ 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年2月7日
上場会社名 株式会社 宮崎銀行 上場取引所 東福
コード番号 8393 URL http://www.miyagin.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役頭取 （氏名） 平野 亘也
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名） 日髙 啓司 TEL 0985-32-8212
四半期報告書提出予定日 2019年2月12日 特定取引勘定設置の有無 無
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満、小数点第１位未満は切捨て）
1. 2019年3月期第3四半期の連結業績（2018年4月1日～2018年12月31日）
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