7575 日本ライフライン 2021-06-25 15:10:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                               2021 年６月 25 日
 各     位
                              会 社 名 日本ライフライン株式会社
                              代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木啓介
                                          （コード番号 7575）
                              問合せ先 常務取締役管理本部長 山田健二
                                        （TEL. 03-6711-5200）

             取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、取締役会の機能の向上を図るため、2017 年度より取締役会の実効性に関する分析・評価を
行っております。この度、2020 年度における取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしまし
たので、その結果の概要をお知らせいたします。

１．評価方法の概要
  当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するために、取締役および監査役に対するアン
 ケートを実施いたしました。当該アンケートの実施にあたり、社内外の環境を勘案し評価項目につ
 いて検討を行うとともに、評価における客観性を確保するため、外部の専門家にアンケート設計へ
 の助言、回収および集計・分析を依頼し実施いたしました。

  （１）対象者  取締役 11 名（うち社外取締役 2 名）、監査役 3 名（うち社外監査役 2 名）
  （２）評価方法 自己評価アンケートの実施及び分析結果に基づく取締役会における審議

     【自己評価アンケートの大項目】
      ① 取締役会の構成と運営
      ② 経営戦略と事業戦略
      ③ 企業倫理とリスク管理
      ④ 業績評価と経営陣の評価・報酬
      ⑤ 株主等との対話

２．分析・評価結果の概要
  自己評価アンケートの実施及び分析結果に基づく取締役会における審議の結果、評価項目全般に
 わたって、取締役会全体としての役割及び機能を適切に果たしていることを確認いたしました。ま
 た、評価項目毎には、評価・報酬に対する独立社外取締役の関与、企業倫理の浸透のための適切な
 監視・監督等の項目について評価が高く、経営における客観性及び透明性が向上していることを確
 認いたしました。さらに、前回に続いて取締役会における適切な審議のための議案作成等の項目に
 ついての評価が高いことを確認いたしました。
  一方で、取締役会の実効性をさらに高めるため、サステナビリティへの取り組みの強化や役員ト
 レーニングの更なる充実等の課題認識につきましても共有いたしました。
  当社といたしましては、今後も取締役会の定期的な分析・評価を実施し、実効性向上に向けた取
 り組みを行うことにより、中長期的な成長のための基盤の整備を推進してまいります。

                                                        以上