6815 ユニデンＨＤ 2020-09-25 09:00:00
第55回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 25 日
各位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 藤本 秀朗
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 財務経理部 武藤 竜弘
（TEL：03-5543-2812）
第 55 回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
当社は、2020 年９月 25 日開催の取締役会において、本日開催を予定の第 55 回定時株主総
会に付議予定の「第１号議案 取締役７名選任の件」の一部を取り下げ、内容を変更すること
を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
取締役候補者の藤本秀朗氏（候補者番号１）から、取締役候補者を辞退する旨の申し
出があり、それに伴うものです。
２．変更の内容（変更箇所は太字で記載のうえ、下線で付しています。）
（１）第 55 回定時株主総会招集ご通知 ２頁 「３．目的事項」
変更前 変更後
決議事項 決議事項
第１号議案 取締役７名選任の件 第１号議案 取締役６名選任の件
（２）第 55 回定時株主総会招集ご通知 ６頁～９頁 「株主総会参考書類」
変更前 変更後
第１号議案 取締役７名選任の件 第１号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会（継続 取締役全員（５名）は、本総会（継続
会含む）終結の時をもって任期満了とな 会含む）終結の時をもって任期満了とな
ります。また、取締役松本守雄は、本総 ります。また、取締役松本守雄は、本総
会において継続会の開催が承認可決さ 会において継続会の開催が承認可決さ
れることを条件に、本総会の休会の時 れることを条件に、本総会の休会の時
（９月 25 日の審議終了時）をもって辞 （９月 25 日の審議終了時）をもって辞
任致します。つきましては、経営体制の 任致します。つきましては、経営体制の
一層の強化を図るために取締役２名を 一層の強化を図るために取締役２名を
増員し、取締役７名（４名現任、３名新 増員し、取締役６名（３名現任、３名新
任）の選任をお願いするものでありま 任）の選任をお願いするものでありま
す。 す。
取締役候補者は次のとおりです。この 取締役候補者は次のとおりです。この
うち、大里真理子氏は社外取締役候補で うち、大里真理子氏は社外取締役候補で
あります。 あります。
候補者 氏 名 候補者 氏 名
番 号 （生年月日） 番 号 （生年月日）
ふじ もと ひで ろう
１ 藤 本 秀 朗 削除 削除
（1935 年６月 14 日生）
にし かわ たけ ゆき にし かわ たけ ゆき
２ 西 川 健 之 ２ 西 川 健 之
（1968 年１月４日生） （1968 年１月４日生）
たか はし こう へい たか はし こう へい
３ 髙 橋 浩 平 ３ 髙 橋 浩 平
（1975 年 10 月 19 日生） （1975 年 10 月 19 日生）
たか はし じゅん や たか はし じゅん や
４ 髙 橋 純 也 ４ 髙 橋 純 也
（1975 年８月６日生） （1975 年８月６日生）
む とう たつ ひろ む とう たつ ひろ
５ 武 藤 竜 弘 ５ 武 藤 竜 弘
（1976 年１月１日生） （1976 年１月１日生）
あん どう たつ や あん どう たつ や
６ 安 藤 達 哉 ６ 安 藤 達 哉
（1973 年４月 12 日生） （1973 年４月 12 日生）
おお さと ま り こ おお さと ま り こ
７ 大 里 真理子 ７ 大 里 真理子
（1963 年４月 22 日生） （1963 年４月 22 日生）
（注）１．候補者藤本秀朗氏の所有する （注）
株式数は、同氏が代表取締役 削除
を務めるフジファンド株式会
社の名義になっております。
２．各候補者と当社との間には、 ２．各候補者と当社との間には、
特別の利害関係はありませ 特別の利害関係はありませ
ん。 ん。
３．大里真理子氏は、社外取締役 ３．大里真理子氏は、社外取締役
候補者であり、東京証券取引 候補者であり、東京証券取引
所の定めに基づく独立役員候 所の定めに基づく独立役員候
補者であります。 補者であります。
４．大里真理子氏の取締役就任を ４．大里真理子氏の取締役就任を
ご承認いただいた場合、当社 ご承認いただいた場合、当社
は同氏との間に、会社法第 は同氏との間に、会社法第
423 条第１項の損害賠償責任 423 条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結する予 を限定する契約を締結する予
定であります。当該契約にお 定であります。当該契約にお
ける損害賠償責任の限度額 ける損害賠償責任の限度額
は、会社法第 425 条第１項に は、会社法第 425 条第１項に
定める最低責任限度額となり 定める最低責任限度額となり
ます。 ます。
（注）取締役候補者である西川健之氏、髙橋浩平氏、髙橋純也氏、武藤竜弘氏、安藤達
哉氏並びに大里真理子氏の「略歴、地位及び担当［重要な兼職の状況］、
」「所有す
る当社株式の数」及び「取締役候補者とした理由」は、第 55 回定時株主総会招
集ご通知に記載のとおりです。
３．議決権の行使の取り扱いについて
第１号議案に対する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役候補者６名に対
するもののみ有効なものとして取り扱わせていただきます。
以上