6551 ツナグＧＨＤ 2019-10-24 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 10 月 24 日
各    位
                        会 社 名   株式会社ツナググループ・ホールディングス
                        代表者名    代 表 取 締 役 社 長      米田     光宏
                                  （コード番号：6551      東証第一部）
                        問合せ先    取締役 経営企画本部長        片岡    伸一郎
                                         （TEL. 03-3501-0279）



                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を
設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


１．指名・報酬委員会設置の目的
     当社役員（執行役員を含みます。）の指名・報酬等に関する意思決定の公正性・透明性・客
観性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。
              ・


２．指名・報酬委員会の役割
     指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定します。
     ［指名に関する事項］
         (1) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職と取締役候補の指名を行うにあたって
             の方針と手続き
         (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
         (3) 取締役会に付議する代表取締役、役付取締役その他経営陣（執行役員等）の選定
             及び解職議案
         (4) 最高経営責任者（社長）の後継者計画
     ［報酬に関する事項］
         (1) 代表取締役、役付取締役、取締役その他経営陣（執行役員等）の報酬等を決定す
             るに当たっての方針と手続き
         (2) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
         (3) 取締役その他経営陣（執行役員等）が受ける個人別の報酬等の内容（金額又はそ
             の算定方法を含む。）

３．指名・報酬委員会の構成
     指名・報酬委員会は、３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたしま
    す。なお、常勤監査役をオブザーバーとしております。


                                                          以   上