2021 年６月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社 東芝
東京都港区芝浦１－１－１
代表者名 代表執行役社長 CEO 綱川 智
(コード番号：6502 東、名)
問合せ先 執行役員
コーポレートコミュニケーション部長
石山 一可
Tel 03-3457-2100
調査報告書を受けた当社の対応等について
2021 年 6 月 10 日付「会社法第 316 条第 2 項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調
査する者による調査報告書受領のお知らせ」において開示しましたとおり、調査者より当該
調査の結果を記載した調査報告書が交付され、本調査結果を受けての当社の対応等につき
ましては、後日開示する旨をお知らせしておりました。これを受け、当社取締役会は、本日、
当社の対応等につきまして、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。
記
１．当社の見解
当社は、臨時株主総会で示された株主様の総体的意思を真摯に受け止め、調査者による調査
にこれまで誠実に協力をしてまいりました。今般、調査者からいただきました調査報告書で、
コーポレートガバナンス・コードの規定に照らして 2020 年 7 月 31 日開催の第 181 期定時
株主総会が公正に運営されたものとは言えないというご指摘については真摯に受け止めて
おります。外部の第三者の参画も得て速やかに客観的、透明性のある徹底した真因、真相の
究明を行い責任の所在を明確化します。なお、具体的なスケジュールや方法等につきまして
は、現在、検討中であり、今後、決まり次第、改めてお知らせします。当社は、再発防止策
等をとりまとめ、今後の経営改善に活かし、引き続き経営の透明性の一層の確保を図ってま
いります。
1
２．役員候補者の変更
当社は、2021 年 5 月 14 日付「役員候補者決定のお知らせ」において、2021 年 6 月 25 日
開催予定の当社第 182 期定時株主総会に付議する取締役の選任案及び定時株主総会の終結
後最初に招集される取締役会で正式に選任、選定する各委員会委員及び執行役（代表執行役、
役付執行役）等の選任、選定案を決定した旨をお知らせいたしましたが、添付資料「役員改
選案」のとおりこれを変更いたします。5 月 14 日に社外取締役候補者としてお知らせしま
した太田 順司及び山内 卓は退任する予定です。また、執行役選任予定者としてお知らせし
ました豊原 正恭及び加茂 正治は退任し、新たに福山 寛及び谷 尚史を選任する予定です。
詳細につきましては添付資料をご参照下さい。
なお、昨日から複数報道機関より、当社の社外取締役 4 名が、今年の定時株主総会で会社
側が提案する取締役選任案に異議をとなえる声明を出したとの報道がなされましたが、上
記変更は全取締役異議はありませんでした。
以上
2
（添付資料）
2021 年 6 月 13 日
役 員 改 選 案
１．取締役候補者（下線は新任取締役候補者）
取締役 綱 川 智
永 山 治
小 林 伸 行
ポール ジェイ ブロフ
Paul J . Brough
アヤコ ヒ ロ タ ワイズマン
Ayako Hirota Weissman
ジェリー ブラック
Jerry Black
ジョージ レイモンド ゼイジ
George Raymond Zage Ⅲ
畠 澤 守
綿 引 万 里 子
ジョージ オルコット
George O l co t t
橋 本 勝 則
※永山 治、小林 伸行、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、
Jerry Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引 万里子、George Olcott、橋本 勝
則の９氏は、社外取締役の候補者。
２．取締役会長選定予定
取締役会長 綱 川 智
３．取締役会議長選定予定
取締役会議長 永 山 治
４．各委員会委員選定予定（下線は新任または昇任）
指名委員会
委員長 永 山 治
委 員 Ayako Hirota Weissman
George Raymond Zage Ⅲ
George Olcott
橋 本 勝 則
3
監査委員会
委員長 橋 本 勝 則
委 員 小 林 伸 行
綿 引 万 里 子
報酬委員会
委員長 Jerry Black
委 員 Paul J. Brough
綿 引 万 里 子
George Olcott
５．執行役選任予定
代表執行役、執行役社長 CEO 綱 川 智
代表執行役副社長 畠 澤 守
代表執行役専務 CFO 平 田 政 善
代表執行役専務 櫻 井 直 哉
代表執行役専務 今 野 貴 之
執行役上席常務 島 田 太 郎
執行役上席常務 佐 藤 裕 之
執行役上席常務 弓 田 圭 一
執行役上席常務 上 條 勉
執行役上席常務 石 井 秀 明
執行役上席常務 小 西 崇 夫
執行役上席常務 福 山 寛
執行役常務 大 塚 仁
執行役常務 三 原 隆 正
執行役常務 谷 尚 史
（注）取締役、各委員会委員及び執行役の任期はいずれも 1 年です。
６．退任予定
代表執行役、執行役副社長 豊原 正恭
執行役上席常務 加茂 正治
取締役 古田 佑紀
取締役 太田 順司
取締役 山内 卓
取締役 藤森 義明
以 上
4『5月14日に社外取締役候補者としてお知らせしました太田順司及び山内卓は退任する予定です。また、執行役選任予定者としてお知らせしました豊原正恭及び加茂正治は退任』
記事ページへ