6232 Ｍ－ＡＣＳＬ 2020-05-19 15:00:00
取締役に対するストックオプション報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社自律制御システム研究所
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 太 田 裕 朗
（コード番号：6232 東証マザーズ）
問合せ先 取締役最高財務責任者（ＣＦＯ）兼
最高経営管理責任者（ＣＡＯ） 早川 研介
（TEL. 03-6456-0931）
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額
及び内容に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 19 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の
取締役（社外取締役を除く。
）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬
等の額及びその内容に関する議案を、2020 年６月 25 日開催予定の第８回定時株主総会に付議す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
I. 提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
当社の取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆
様と共有することで当社取締役の企業価値向上へのインセンティブを高めることにより、当社
の健全な経営を推進していくことを目的として、当社取締役（社外取締役を除く）に対するスト
ック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご
承認をお願いするものであります。
II. 議案の内容（本制度における報酬等の額及び内容）
1. ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
当社の取締役に対する報酬は、会社法第 361 条１項に基づき、2018 年８月 21 日開催
の臨時株主総会において、取締役に対する金銭報酬として、年額 90 百万円以内（ただ
し、使用人分給与は含まない。 とすることをご承認いただき、
） 今日に至っております。
このたび、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主
の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額とは
別枠にて、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等
の額を年額 50 百万円以内とすることにつき、ご承認をお願いするものであります。
当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、
新株予約権の割当日において算定した新株予約権１個当たりの公正価額に、割当てる
新株予約権の総数に乗じた額となります。ここでいうところの割当日における新株予
約権１個当たりの公正価額の算定につきましては、新株予約権の公正価値の算定のた
めに一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。
なお、現在の取締役は６名（うち、社外取締役２名）でありますが、2020 年６月 25
日開催予定の第８回定時株主総会において取締役の選任議案が原案どおり承認可決さ
れました後も現在と同様に、取締役は６名（うち、社外取締役２名）となります。
2. 報酬等の内容（ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容）
(1) 新株予約権の数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の上
限は 250 個とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の目
的である株式の数の上限は 25,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式
の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数は 100 株と
する。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、
株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものと
する。
(3) 新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下
「行使価額」という。
）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金１円と
する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
割当日から２年を経過する日より割当日後 10 年を経過する日までの範囲内で、
取締役会が決定する期間とする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会
社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合
は、この限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8) その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取
締役会において定める。
III. その他
当社は本議案が可決されました際に付与する取締役に対するストック・オプションに加えて、
従業員の当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値を向上させるため、今後、従
業員に対してストック・オプションの発行を予定しております。発行の内容につきましては、今
後取締役会にて決議され次第、速やかにお知らせ致します。
以 上