6183 ベル２４ＨＤ 2020-04-15 15:00:00

補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020年４月15日
各 位
                   会 社 名 株式会社ベルシステム２４ホールディングス
                   代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 柘植 一郎
                                 （コード番号：6183 東証第一部）
                   問合せ先 取 締 役     専 務 執 行 役 員 早田 憲之
                                        （TEL. 03-6893-9827）



             補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

 当社は、2020 年４月 15 日開催の取締役会において、2020 年５月 22 日開催予定の第 6 回
定時株主総会に付議する、補欠監査役の候補者の選任について決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。


                           記

１．補欠監査役候補者は次のとおりであります。
      氏名            種別                    現役職
松田    道春            新任                     ―


２．補欠の社外監査役候補者の略歴
1983 年 ４月 中小企業金融公庫（現 ㈱日本政策金融公庫）入庫
2010 年 10月 有限責任監査法人トーマツさいたま事務所長
2017 年 ９月 松田公認会計士事務所 開設（現任）
2017 年 ９月 産業能率大学経営学部 教授
2017 年 ９月 (一社)国際コンピュータ利用監査教育協会 理事（現任）
2017 年 11月 マニー㈱ 取締役（現任）
2017 年 12月 ㈱富士住建 監査役（現任）
2018 年 ５月 ㈱アールディーシー 取締役（現任）
2018 年 11月 ㈱サイゼリヤ 取締役監査等委員（現任）
2019 年 ６月 ㈱オープンドア 監査役（現任）

３．補欠監査役候補者とした理由
公認会計士として税務や会計の分野に知見を有しており、監査の重要な役割であるこれら
の分野の監査の適正性が担保できることに加えて、上場企業を含む複数社の社外監査役や
社外取締役の経験を有していることから、その知見と経験を当社の監査体制に活かすこと
が期待できるものと判断したためであります。


※松田道春氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
※松田道春氏は、社外監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏の補欠として選任するのであります
※法令に定める監査役の員数を欠き、松田道春氏が社外監査役に就任した場合には、当社は松田道春氏と
 の間において、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する
 契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額と
 する予定であります。
                                                        以上