6183 ベル２４ＨＤ 2020-10-28 15:00:00
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及びそれに伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルシステム２４ホールディングス
代表者名 代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 野田 俊介
（コード番号：6183 東証第１部）
問合せ先 取締役 執行役員 辻 豊久
（ＴＥＬ 03-6893-9827）
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び
それに伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、当社の取締役（社外取締役、国内非居住者および他社からの出
向者を除く。以下同じ。）および執行役員（国内非居住者および他社からの出向者を除く。以下、取
締役とあわせて「取締役等」という。）ならびに当社子会社である株式会社ベルシステム２４（当社
とあわせて、以下「対象会社」という。）の取締役（社外取締役、国内非居住者および他社からの出
向者を除く。
）および執行役員（国内非居住者および他社からの出向者を除く。また、当社の取締役
等とあわせて、以下「対象取締役等」という。）に対する株式報酬制度（以下「本制度」という。）で
ある役員報酬ＢＩＰ信託（以下「本信託」という。）の継続に伴い、継続後の本制度に必要な当社株
式の取得資金等を本信託に追加拠出することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。なお、本制度の概要につきましては、2018 年４月 18 日付「役員向け業績連動型株式報酬制
度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
記
対象会社は、対象取締役等を対象に、対象取締役等の報酬と当社グループの業績および株主価値
との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを
目的として、2018・2019 年度の２事業年度を対象として本制度を導入しているところ、2022 年度ま
での新たな３事業年度を対象として本制度を継続するとともに、本信託の信託期間を３年間延長す
ることといたしました。
本制度の継続に伴う当社株式の取得にかかる追加信託金の額、株式の取得時期および取得方法に
つきましては、以下のとおりです。なお、本信託の延長時に本信託内に残存する当社株式および金
銭は、延長後の本信託に承継しております。
(1) 追 加 信 託 金 の 額 126 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む）
(2) 株 式 の 取 得 時 期 2020 年 11 月２日（予定）～2020 年 11 月 30 日（予定）
（なお、決算期（中間決算期、四半期決算期を含む。）末日
以前の５営業日前から決算期末日までを除く。
）
(3) 株 式 の 取 得 方 法 株式市場より取得
（ご参考）
【信託契約の概要】
(1) 信 託 の 種 類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(2) 信 託 の 目 的 対象取締役等に対するインセンティブの付与
(3) 委 託 者 当社
(4) 受 託 者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
(5) 受 益 者 対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
(6) 信 託 管 理 人 専門実務家であって対象会社と利害関係のない第三者
(7) 信託期間延長合意日 2020 年７月 21 日
(8) 延 長 後 の 信 託 期 間 2020 年８月１日～2023 年７月 31 日（予定）
(9) 議 決 権 の 取 扱 い 行使しないものとします。
(10) 取 得 株 式 の 種 類 当社普通株式
(11) 追 加 信 託 金 の 額 126 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む）
(12) 株 式 の 取 得 時 期 2020 年 11 月２日（予定）～2020 年 11 月 30 日（予定）
（なお、決算期（中間決算期、四半期決算期を含む。）末日
以前の５営業日前から決算期末日までを除く。
）
(13) 株 式 の 取 得 方 法 株式市場より取得
(14) 帰 属 権 利 者 当社
(15) 残 余 財 産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金か
ら株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内としま
す。
以 上