5901 洋缶ＨＤ 2019-06-25 16:00:00

買収防衛策にかかる特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年６月 25 日
各 位



                               会 社 名     東洋製罐グループホールディングス株式会社
                               代表者名      取締役社長        大塚 一男
                               （コード番号 5901 東証第一部）
                               問合せ先      総務部長         浅田 真一郎
                               （TEL 03－4514－2001）




         買収防衛策にかかる特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ


 2018 年 6 月 27 日開催の第 105 回定時株主総会において承認可決された「買収防衛策のための新株
予約権無償割当の件」にもとづき選任しております特別委員会委員のうち、当社の社外取締役である
荒井瑞夫氏が本日開催の第 106 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により当社取締役を退任
いたしました。
 これにともない、当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに特別委員会委員 1 名の
選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。


                                記


１．新任特別委員会委員の氏名および略歴
  片山傳生（かたやま つたお）
  【略 歴】
      1949 年生
      1983 年 4 月 同志社大学工学部専任講師
      1986 年 4 月 同大学工学部助教授
      1991 年 4 月 同大学工学部教授
      2004 年 4 月 同大学副学長
      2008 年 4 月 同大学生命医科学部医工学科教授 現在に至る
      2015 年 6 月 当社取締役 現在に至る


  ※片山傳生氏は、現在当社の社外取締役であります。
      同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の
      定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．就任日
 2019 年 6 月 25 日


  これにより、特別委員会委員は、片山傳生氏のほか、小西龍作氏（当社社外監査役）および
 小林秀明氏（当社社外取締役）の 3 名となります。


                                        以上