5901 洋缶ＨＤ 2021-08-03 15:30:00

業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年８月３日
 各     位
                                 会 社 名 東洋製罐グループホールディングス株式会社
                                 代 表 者 名 取締役社長      大塚 一男
                                 （コード番号 5901 東証第一部）
                                 問 合 せ 先 総務部長       浅田 真一郎
                                 （TEL 03－4514－2001）

           業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ


 当社は、2021 年５月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下も同様
です。
  ）および執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。     ）を対象とする業績連動型株式報酬制度
（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。        ）を導入すること
を決議し、当社取締役に対する本制度の導入については、2021 年６月 25 日開催の第 108 回定時株主総会に
おいて承認されていますが、本日、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について取締役会決議
により決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                             記
１．本信託の概要
     （１）名称                        役員向け株式交付信託
     （２）委託者                            当社
     （３）受託者                      三井住友信託銀行株式会社
                         （再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）
     （４）受益者                 取締役等のうち受益者要件を満たす者
     （５）信託管理人           当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
     （６）議決権行使       信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしま
                                       せん
     （７）信託の種類              金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
     （８）信託契約日                      2021 年８月 19 日
     （９）金銭を信託する日                   2021 年８月 19 日
     （10）信託終了日                   2026 年８月末日（予定）

２．本信託の受託者による当社株式取得に関する事項
     （１）取得する株式の種類                                  普通株式
     （２）株式の取得資金として当社が信託する金額                  799,850,700 円（注）
     （３）取得する株式の総数                                  515,700 株
     （４）株式の取得方法                             自己株式の処分による取得
     （５）株式の取得時期                              2021 年８月 19 日
     （注）当社の取締役（社外取締役を除きます。       ）に交付するために必要な当社株式の取得資金として当
        社が信託する金額 499,887,300 円と当社の執行役員に交付するために必要な当社株式の取得資
        金として当社が信託する金額 299,963,400 円の合算額となります。
                                                                以   上