5901 洋缶ＨＤ 2021-05-21 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 5 月 21 日
各    位


                                 会 社 名 東洋製罐グループホールディングス株式会社
                                 代 表 者 名 取締役社長      大塚 一男
                                 （コード番号 5901 東証第一部）
                                 問 合 せ 先 総務部長       浅田 真一郎
                                 （TEL 03－4514－2001）



                   定款の一部変更に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 108 回定時株主総会に下記
のとおり定款の一部変更を附議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

１．変更の理由
     株主総会の招集および運営について、柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役社長が支
    障ある場合に、代表取締役ではない取締役であっても、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い株
    主総会の招集権者および議長にあたるよう、現行定款第 15 条（招集権者および議長）の定めを変更
    するものであります。

２．変更の内容
    変更の内容は次のとおりであります。
                                           （下線は変更部分であります。
                                                        ）
            現  行  定 款              変    更   案
     （招集権者および議長）             （招集権者および議長）
     第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第15条 株主総会は、 法令に別段の定めがある
      場合を除き、取締役社長がこれを招集し、そ    場合を除き、 取締役社長がこれを招集し、そ
      の議長となる。 取締役社長が支障あるときは、  の議長となる。取締役社長が支障あるとき
      取締役会においてあらかじめ定めた順序に従    は、取締役会においてあらかじめ定めた順序
      い、他の代表取締役がこれにあたる。       に従い、他の取締役がこれにあたる。



３．日程
     定款変更のための定時株主総会開催日     2021 年 6 月 25 日（予定）
     定款変更の効力発生日            2021 年 6 月 25 日（予定）

                                                        以   上