5019 出光興産 2019-05-15 15:00:00

社外取締役候補者の選任ならびに代表取締役および取締役、補欠社外監査役の異動内定に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年 5 月 15 日
 各   位



                           会社名     出光興産株式会社
                          代表者名 代表取締役社長 木藤俊一
                          （コード番号：5019 東証第１部）
                          問合せ先 財務部ＩＲ室長 徳光孝治
                          （TEL ： 03 － 3213 － 9307）


            社外取締役候補者の選任ならびに

  代表取締役および取締役、補欠社外監査役の異動内定に関するお知らせ


 当社は、2019年 5月 15 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および
取締役の異動を内定すると共に社外取締役・補欠社外監査役候補者を決定致しましたの
でお知らせ致します。なお、本件は2019年 6月 27 日開催予定の第104 回定時株主総
会および終了後の取締役会において正式決定される予定です。

                      記

1. 新任
  社外取締役 小柴 満信 （現 JSR株式会社代表取締役社長）
              （2019年6月予定 同社代表取締役会長）

 選任理由
  同氏は、化学企業の経営者としての豊富な経験及び知見、さらには技術経営に関す
 る深い見識を有しており、独立した客観的な立場から当社の取締役会の監督機能の強
 化等に適切な役割を担うとともに、取締役として経営に貢献することができる人材と判断
 し、社外取締役候補者として選任しております。

2. 再任
  月岡 隆        代表取締役会長
  亀岡 剛        代表取締役副会長 副会長執行役員
  木藤 俊一       代表取締役社長 社長執行役員
  岡田 智典       代表取締役 副社長執行役員
                製造技術、エネルギーソリューション、技術商品担当
 松下 敬         取締役 副社長執行役員
                石油化学、高機能材、知財・研究、
                ベトナムプロジェクト担当
 新留 加津昭       取締役 専務執行役員
                人事、情報システム、総務、内部統制担当
                （兼）安全環境本部長（兼）品質保証本部長




                    1/2
 出光 正和           取締役（非常勤）
 久保原 和也          取締役（非常勤）
 橘川 武郎           社外取締役
 マッケンジー・クラグストン   社外取締役
 大塚 紀男           社外取締役
 安田 結子           社外取締役
 甲斐 順子           補欠社外監査役

3. 異動予定日
  2019年6月27日の第104回定時株主総会開催予定日

                                以上




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