2019 年 3 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役 社長 兼 CEO
魚谷 雅彦
（コード番号 4911 東証第 1 部）
問合せ先 IR 部長 北川 晴元
（TEL．03-3572-5111）
第 119 回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ
2019 年 3 月 26 日に開催いたしました、当社第 119 回定時株主総会における議決権行使の集計結果を、
下記のとおりお知らせいたします。
なお、第 1 号議案から第 4 号議案のすべての議案は、事前行使と当日出席された株主を合わせた議決権数
の大多数の賛成をもって承認可決されました。
記
１． 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金25円 総額9,984,548,775円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
2019年3月27日
第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役に魚谷雅彦氏、島谷庸一氏、青木淳氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏および
大石佳能子氏の6名が再選され、それぞれ重任いたしました。
なお、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏は、会社法第2条第15号に定
める社外取締役です。
また、当社は石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏を、東京証券取引所
の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しております。
第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査役に宇野晶子氏ならびに後藤靖子氏が新たに選任され、就任いたしまし
た。
なお、後藤靖子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
また当社は後藤靖子氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定
める独立役員に指定しております。
-1-
第4号議案 取締役に対する長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度
の導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当社の役員報酬制度に基づく長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株
式報酬の一種であるパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた新たな制度（以下
「本制度」といいます）を以下のとおり導入することとなりました。
① 本制度の対象取締役 当社の社外取締役を除く取締役 3 名
② 本制度に基づく報酬 以下の③および④の範囲内で、各対象取締役に
等の支給方法 対し、原則として、本制度に基づく報酬等の 50％
を当社普通株式の交付のための金銭報酬債権
で、残りを金銭で支給する。各対象取締役は、こ
れらのうち金銭報酬債権を現物出資することによ
り、当社普通株式を取得する。
③ 本制度における 2019 当社普通株式 41,000 株に、交付時株価（当該株
年度に係る報酬等と 式の発行または処分に係る当社取締役会決議
して、2019 年度から の日の前営業日における東京証券取引所におけ
連続した 3 事業年度 る当社普通株式の終値（同日に取引が成立して
終了時における会社 いない場合は、それに先立つ直近取引日の終
業績等の目標達成率 値））を乗じた額を上限とする。ただし、組織再編
等に応じて対象取締 等により対象取締役全員が評価対象期間中に当
役に支給する当社普 社または当社子会社の取締役および執行役員
通株式交付のための の地位を喪失したことに伴い、評価対象期間の
金銭報酬債権および 終了前に本制度に基づく報酬等を支給する場合
金銭の総額 は、当社普通株式 41,000 株に、当該支給に係る
当社取締役会決議の日の前営業日における東
京証券取引所における当社普通株式の終値（同
日に取引が成立していない場合は、それに先立
つ直近取引日の終値）を乗じた額を上限とする。
④ 本制度に基づき対象 ②に記載のとおり、対象取締役に対し最終的に
取締役に交付する当 当社普通株式として支給されるのは、本制度に
社普通株式の総数 基づき支給される報酬等のうち原則として 50％で
あることから、20,500 株を上限とする。
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2．議決権集計結果
（議決権を有する株主数60,978人 総株主の議決権の数 3,990,178個）
株主総会
株主総会
前日までの 議決権行使
当日出席による
議決権行使 合計
議決権行使
（事前行使）
株 主 数 16,591人 2,026人 18,617人
議 決 権 行 使 数 2,941,201個※ 253,758個 3,194,959個
(行使率) (73.7.%) (6.3%) （80.0%）
※各議案の議決権行使数（事前行使）のうち、最少のもの（第2号議案、青木淳氏選任）を記載しております。
事前行使 各議案の
議決権行使
合計に
議 案 賛成率 反対率 棄権率 おける
（賛成数） （反対数） （棄権数） 事前行使の
賛成率
第1号議案 99.9% 0.0% 0.0%
92.0%
剰余金の配当の件 （2,940,236個） （861個） （108個）
第2号議案
取締役6名選任の件
99.1% 0.8% 0.0%
魚谷雅彦氏 91.2%
（2,915,760個） （25,320個） （122個）
99.4% 0.4% 0.0%
島谷庸一氏 91.5%
（2,926,199個） （12,257個） （2,746個）
99.4% 0.4% 0.0%
青木淳氏 91.5%
（2,926,129個） （12,326個） （2,746個）
99.7% 0.2% 0.0%
石倉洋子氏 91.8%
（2,934,212個） （6,869個） （122個）
99.9% 0.0% 0.0%
岩原紳作氏 91.9%
（2,938,452個） （2,628個） （122個）
99.8% 0.1% 0.0%
大石佳能子氏 91.9%
（2,937,627個） （3,451個） （124個）
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事前行使
各議案の
議決権行使
合計に
議 案
賛成率 反対率 棄権率 おける
（賛成数） （反対数） （棄権数） 事前行使の
賛成率
第3号議案
監査役2名選任の件
99.5% 0.4% 0.0%
宇野晶子氏 91.6%
（2,928,448個） （12,467個） （295個）
99.9% 0.0% 0.0%
後藤靖子氏 91.9%
（2,938,776個） （2,139個） （295個）
第4号議案
取締役に対する長期インセ
99.8% 0.1% 0.0%
ンティブ型報酬としての業績 91.9%
（2,936,509個） （4,604個） （93個）
連動型株式報酬制度の導入
の件
※上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第2位を切り捨てて表記しております。
各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案および第4号議案
： 出席した株主の議決権の過半数の賛成
・第2号議案および第3号議案
： 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
なお、本株主総会前日までの事前行使分により、全ての議案の可決要件を満たしたことから、株主総会当日
出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上
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