4588 M-オンコリスバイオ 2021-02-12 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年2月12日
各 位
会 社 名 オンコリスバイオファーマ株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 浦 田 泰 生
(コード番号:4588)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 担 当 吉 村 圭 司
(TEL.03-5472-1578)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、「定款の一部変更」につい
て 2021 年3月 25 日開催の第 17 回定時株主総会(以下、「本株主総会」)に付議することを決議い
たしましたので、お知らせいたします。
1.定款の一部変更
(1)変更の理由
事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、および株主の皆様からの信任機会を増
やし取締役の経営責任を明らかにするため、現行定款第 20 条第1項(任期)に定める取締役の
任期を2年から1年に短縮するものです。
但し、本変更は、本株主総会第1号議案により選任される取締役から適用するものとします。
(2)変更の内容
変更の内容は次の通りです。
(下線部分は変更箇所を示しています。)
現行定款 変更案
(任期) (任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に 第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する 終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。 定時株主総会の終結の時までとする。
2. (条文省略) 2. (条文省略)
2.日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年3月 25 日(木曜日)
定款変更の効力発生日 2021 年3月 25 日(木曜日)
以 上