平成 31 年３月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ネオジャパン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議
（コード：3921、東証第一部）
問合せ先 専務取締役管理部部長 大坪 慶穰
（TEL．045－640－5917）
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年４月 25 日開催予定の第 27 回定時株主総会に付議する取
締役候補者及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役候補者（就任予定日 平成 31 年４月 25 日）
現任の取締役は６名は、本定時総会終結の時をもって任期満了となるため、経営体制強化のため１名を増員
し、取締役７名（うち社外取締役３名）の選任を付議するものであります。
氏名 現役職 新任・重任
齋藤 晶議 代表取締役社長 重任
（戸籍名：齊藤 章浩）
記事ページへ 平成31年１月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成31年３月12日
上 場 会 社 名 株式会社ネオジャパン 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 3921 URL https://www.neo.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 齋藤 晶議
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理部部長 (氏名) 大坪 慶穰 (TEL) 045-640-5917
定時株主総会開催予定日 平成31年４月25日 配当支払開始予定日 平成31年４月26日
有価証券報告書提出予定日 平成31年４月26日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無
： 有 （ 機関投資家・アナリスト向け ）
(百万円未満切捨て)
１．平成31年１月期の業績（平成30年２月１日～平成31年１月31日）
（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)
売上高 記事ページへ 平成 31 年３月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社ネオジャパン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議
（コード：3921、東証第一部）
問合せ先 専務取締役管理部部長 大坪 慶穰
（TEL．045－640－5917）
配当予想の修正（増配）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年１月期の期末配当金の予想について、下記のとおり修正
することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、平成 31 年４月に開催予定の第 27 回定時株主総会に付議する予定であります。
記
１．配当予想修正の理由
当社は、長期にわたる安定的な経営基盤の確保や将来の事業拡大のために必要な内部留保の充実を図りつつ、
配当の安定性・継続性を考慮の上、経営成績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。具体的
には配当性向20%以上を目標とし、今後の事業環境を勘案しつつ決定いたします。
この基本方針に基づき、平成 31 年１月期の期末配当金につきましては、当期業績を加味し平成 30 年３月
15 日に公表いたしました期末配記事ページへ 平成 31 年１月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社ネオジャパン
代表者名 代表取締役社長 齋藤 晶議
（コード：3921、東証第一部）
問合せ先 専務取締役管理部部長 大坪 慶穰
（TEL．045－640－5917）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め企業価値向上を図ることを目的とし、取締役会の実効性に関する評価を実
施いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。
１．評価の方法
当社は、全ての取締役に対し、取締役会の実効性に関し段階評価し、コメントを記載する方式の質問票
（無記名方式）を配布し、全取締役からの回答を得て、回答結果の集計・評価を行いました。
質問の大項目は下記の通りです。
① 取締役会の役割・責務
② 取締役会の構成
③ 取締役会の運営・審議状況
④ 社外役員とのコミュニケーション
２．評価結果及び今後の課題
（１）評価結果
当社の取締役会は全体として適切に機能・運営しており、取締役会全体の実効性は確保されていると判断
いたしました。
（２）今後の課題
上記の評価となる一方で、今後の主な課題は下記の通りであると認識を共有いたしました。
・持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するような報酬制度の構築
・中長期的な後継者育成計画についての記事ページへ