3880 大王紙 2020-05-27 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年 ５ 月 27 日
 各 位
                              会 社 名   大王製紙株式会社
                              代表者名    取締役社長          佐光 正義
                              コード番号 3880 東証第一部
                              問合せ先    取締役
                                      経営企画本部長 田中 幸広
                              TEL     03-6856-7502



              定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年５月 27 日開催の取締役会において、
                             「定款一部変更の件」を 2020 年６月 26 日
開催予定の第 109 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。


                          記


１．定款変更の理由
 (1)取締役会の機動的な運営を図るため、会社法第370条に基づき、書面又は電磁的記録により
   取締役全員が同意し、監査役が異議を述べない場合には、取締役会を開催せずに取締役会
   の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。
 (2)上記のほか、規定の新設に伴う条数の変更を行うものであります。


２．定款変更の内容
   別紙のとおりであります。


３．日程
   定款変更のための株主総会開催日            2020 年 ６ 月 26 日（金）
   定款変更の効力発生日                 2020 年 ６ 月 26 日（金）




                                                      以   上
                                            別 紙




                              （下線は変更部分を示します。）

   現    行    定     款      変       更     案



第1条～第23条 (条文省略）        第1条～第23条 (現行どおり）

                       （取締役会の決議の省略）
       （新   設）         第24条 当会社は、会社法第370条の要件
                              を充たしたときは、取締役会の
                              決議があったものとみなす。


第24条～第37条 (条文省略)       第25条～第38条 (現行どおり）