3493 R-IAL 2020-03-16 15:30:00
規約変更(資産運用報酬の変更等)及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
2020 年 3 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区麹町三丁目 6 番地 5
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
代表者名 執行役員 東海林 淳一
(コ ー ド番 号 3493)
資産運用会社名
伊藤忠リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 東海林 淳一
問合せ先 取締役財務企画部長 吉田 圭一
TEL:03-3556-3901
規約変更(資産運用報酬の変更等)及び役員選任に関するお知らせ
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、本日開催の役員会に
おいて、規約変更及び役員選任に関して、下記のとおり 2020 年 4 月 28 日に開催予定の本投資法人の第 3 回
投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。
)に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたし
ます。
なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
1.規約変更の主な内容及び理由
(1) 「配当可能利益の額」の計算方法につき、今後、税制等の改正により、計算方法等が変更になる場合
にも対応できるよう、一部追加を行うものです(現行規約第39条関連) 。
(2) 資産運用会社に対する資産運用報酬の額と投資主利益との連動性を高めることを目的として、 本投資
法人の総資産に連動する運用報酬Ⅰの上限料率を年0.2%から年0.1%に切り下げるものです。また、投
資主価値に鑑み、 利害関係者以外の第三者への譲渡に適用される譲渡報酬の上限料率を1.0%から0.5%
に変更するとともに、譲渡価格が簿価を下回る場合には報酬を発生させないこととするものです(現
行規約別紙 1.(1)及び(5)関連)。
(規約変更に関する詳細につきましては、 添付の「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 )
2.役員選任について
執行役員東海林淳一、監督役員遠山壮一及び大毅の両名は、2020年4月30日をもって任期満了となる
ため、2020年5月1日付で改めて執行役員1名(候補者:東海林淳一)及び監督役員2名(候補者:遠山壮
一及び大毅)を選任することについて、議案を提出いたします。
また、執行役員及び監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠
執行役員2名(候補者:吉田圭一及び大久保暁彦)及び補欠監督役員1名(候補者:島村和也)の選任に
ついて、議案を提出いたします。なお、本議案をご承認いただいた場合の執行役員への就任の優先順位
は、吉田圭一を第一順位、大久保暁彦を第二順位とします。
(役員選任の詳細につきましては、添付の「第3回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 )
3.投資主総会等の日程
2020年3月16日 本投資主総会提出議案の役員会決議
2020年4月10日 本投資主総会招集ご通知の発送(予定)
2020年4月28日 本投資主総会開催(予定)
以上
1
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
<添付資料>
別紙 資産運用報酬の変更の概要
別紙 第3回投資主総会招集ご通知
*本投資法人のホームページアドレス:https://www.ial-reit.com/
2
投資主利益との連動性をさらに高める報酬体系へ
総資産連動の報酬上限料率を半減させ、税引前当期純利益連動の報酬を上
限料率範囲内で調整することで、投資主利益との連動性をさらに高めるこ
を企図する。
上限料率半減 NOI×5% 税前当期純利益×EPU×0.005%
総資産×0.1%
報酬比率 報酬比率
報酬比率
40% 45%
15%
総資産×0.2% NOI×5% 税前当期純利益
報酬比率 報酬比率
×EPU×0.005%
報酬比率
30% 40% 30%
報酬体系全体像
改定案 現行
報酬区分 報酬計算対象 上限料率 報酬区分 報酬計算対象 上限料率
運用報酬Ⅰ 総資産 0.1% 料率変更 運用報酬Ⅰ 総資産 0.2%
運用報酬Ⅱ NOI 5% 運用報酬Ⅱ NOI 5%
税引前当期純利益× 税引前当期純利益×
運用報酬Ⅲ 0.005% 運用報酬Ⅲ 0.005%
調整後EPU 調整後EPU
取得報酬 取得価格 1.0% 取得報酬 取得価格 1.0%
譲渡価格
(譲渡価格≧簿価) 料率変更+ 譲渡価格 1.0%
0.5% 譲渡損の場合
利害関係者及び非利害
譲渡報酬 関係者の区別なし は報酬なし 譲渡報酬 譲渡価格
譲渡価格 利害関係者への 0.5%
なし 譲渡の場合
(譲渡価格<簿価)
合併報酬 継承資産の評価額 1.0% 合併報酬 継承資産の評価額 1.0%
(証券コード 3493)
2020年4月10日
投 資 主 各 位
東京都千代田区麹町三丁目6番地5
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
執行役員 東海林 淳一
第3回投資主総会招集ご通知
拝啓 平素は本投資法人に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
さて、本投資法人の第3回投資主総会を下記のとおり開催いたしま
すので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検
討いただきまして、同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表
示いただき、2020年4月27日(月曜日)午後5時までに到着するよ
う折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。
また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する
法律第93条第1項に基づき、現行規約第14条第1項及び第2項にお
いて、「みなし賛成」に関する規定を次のとおり定めております。従
いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、議
決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会に
おける各議案について、賛成されたものとみなしてお取扱いすること
になりますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
(本投資法人現行規約抜粋)
第14条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないとき
は、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案
が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案
があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するも
のとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有す
る議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
敬具
― 1 ―
記
1. 日 時: 2020年4月28日(火曜日)午前10時
2. 場 所: 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
サピアタワーステーションコンファレンス東京6階605
(末尾の投資主総会会場ご案内図をご参照ください。 )
3. 投資主総会の目的である事項:
決議事項
第1号議案 : 規約一部変更の件
第2号議案 : 執行役員1名選任の件
第3号議案 : 補欠執行役員2名選任の件
第4号議案 : 監督役員2名選任の件
第5号議案 : 補欠監督役員1名選任の件
以 上
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(お願い)
◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申し上げます。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の投資主の方1名を代理人
として本投資主総会にご出席いただくことが可能ですので、代理権を証する書面を議決
権行使書面とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、投資主ではない代理人、及び同伴の方など、議決権を行使することができる投資
主以外の方はご入場できませんので、ご注意ください。
◎ご出席にあたり、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し
上げます。
◎議決権行使書面により重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効
な議決権としてお取扱いいたします。
◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について、本投資主総会の前日までに修正する必
要が生じた場合は、修正後の事項を本投資法人のホームページ(※)に掲載いたします
ので、ご了承ください。
◎本投資主総会に係る決議の結果は、本投資法人のホームページ(※)のIR情報のページ
に投資主総会決議ご通知として掲載いたします。
◎当日は投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社である
伊藤忠リート・マネジメント株式会社により「運用状況報告会」の開催を予定しており
ますので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。
※本投資法人のホームページ https://www.ial-reit.com/
― 2 ―
新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止への対応について
新型コロナウイルス(COVID-19)の国内での感染状況を踏まえ、投
資主様間の感染拡大防止を第一に考え、投資主総会の延期等も検討いた
しましたが、法令上、延期またはオンラインのみでの開催が困難なため、
予定どおり開催いたしますこと、何卒ご容赦いただきますようお願い申
し上げます。
つきましては、本投資主総会開催における、新型コロナウイルス
(COVID-19)による感染防止に向けた本投資法人の取組について、以下
のとおりご案内いたします。投資主の皆様のご理解ならびにご協力をお
願い申し上げます。
<投資主様へのお願い>
・投資主総会へのご出席を検討されている投資主様におかれましては、
当日の健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませ
ぬようお願いいたします。
・ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、
投資主総会へのご出席を見合わせることもご検討ください。
・投資主総会の議決権行使は、書面による方法もございますので、そち
らのご利用もご検討ください。
<来場される投資主様へのお願い>
・役員、補欠役員(各候補者を含む)及び運営スタッフは、マスク着用
で応対をさせていただきます。
・ご来場の投資主様におかれましては、マスク着用の上、お越しいただ
き、会場でのアルコール消毒液による手指消毒にご協力をお願いいた
します。
・受付には、アルコール消毒液を設置いたします。
・受付にて、体温測定を実施させていただくこともございます。測定時
に37.5℃以上の発熱がある投資主様には座席指定の上、マスク着用の
お願いをするとともに、状況によっては投資主総会へのご出席をご遠
慮いただくようお願いすることもございますので、あらかじめご了承
ください。また、投資主総会中に体調不良と見受けられる方には、運
営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございますので、あら
かじめご了承ください。
・上記の各対応により、受付の混雑が見込まれますので、なるべくお早
めにご来場くださいますよう、お願い申し上げます。
以上、時節柄、ご理解ならびにご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。なお、今後の状況変化によっては上記の内容を更新す
る場合がございますので、適宜本投資法人のホームページにてご確認を
いただければ幸いに存じます。
― 3 ―
投資主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 規約一部変更の件
1. 変更の理由
(1) 「配当可能利益の額」の計算方法等につき、今後税制等の改正に
より、計算方法等が変更になる場合にも対応できるよう、規約第
39条第(1)号②に一部追加を行うものです(変更案 第39条)。
(2) 資産運用会社に対する運用報酬のうち、総資産に連動する運用
報酬Ⅰの上限料率を半減するものです。その上で、税引前当期純
利益に連動する運用報酬Ⅲを現行上限料率(今回変更なし)の範
囲内で調整し、投資法人の業績との連動性を更に高めた運用報酬
体系に変更する予定です。
また、譲渡報酬については、譲渡先が利害関係者か否かを問わ
ず、低位の上限料率に統一し、加えて、譲渡損失発生時には譲渡
報酬を発生しないようにすることで、投資主の利益との連動性を
高める変更を行います(変更案別紙 資産運用会社に対する資産
運用報酬) 。
なお、これら上記の新たな報酬の計算方法の変更については、
2020年8月1日から効力を生じる旨、附則を規定するものです
(変更案 第41条) 。
― 4 ―
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線部は変更箇所を示します。
)
現 行 規 約 変 更 案
第39条(金銭の分配の方針) 第39条(金銭の分配の方針)
本投資法人は、原則として以下の方 本投資法人は、原則として以下の方
針に基づき分配を行う。 針に基づき分配を行う。
(1)利益の分配 (1)利益の分配
②分配金額は、原則として租税特別措 ②分配金額は、原則として租税特別措
置法第67条の15第1項に規定され 置法第67条の15第1項に規定され
る本投資法人の配当可能利益の額 る本投資法人の配当可能利益の額
(以下「配当可能利益の額」とい (以下「配当可能利益の額」とい
う。)の100分の90に相当する金額 う。)の100分の90に相当する金額
を超えて本投資法人が決定する金額 (法令改正等により当該金額の計算
とする。 に変更があった場合には変更後の金
額とする。 )を超えて本投資法人が
決定する金額とする。
なお、本投資法人は、運用資産の維 なお、本投資法人は、運用資産の維
持又は価値向上に必要と認められる 持又は価値向上に必要と認められる
長期修繕積立金、支払準備金、分配 長期修繕積立金、支払準備金、分配
準備積立金、一時差異等調整積立金 準備積立金、一時差異等調整積立金
並びにこれらに類する積立金及び引 並びにこれらに類する積立金及び引
当金等の他必要な金額を分配可能金 当金等の他必要な金額を分配可能金
額から積み立て、又は留保その他の 額から積み立て、又は留保その他の
処理を行うことができる。 処理を行うことができる。
(新設) 第11章 附 則
第41条(改正の効力発生)
2020年4月28日の投資主総会決議
による規約別紙の変更は、2020年
8月1日に効力を生じる。なお、本
章の規定は当該効力発生日の翌日を
もって、これを削除する。
― 5 ―
現 行 規 約 変 更 案
別紙 別紙
資産運用会社に対する資産運用報酬 資産運用会社に対する資産運用報酬
本投資法人が運用資産の運用を委託 本投資法人が運用資産の運用を委託
する資産運用会社に支払う報酬の計 する資産運用会社に支払う報酬の計
算方法及び支払の時期は次のとおり 算方法及び支払の時期は次のとおり
とする。 とする。
1.報酬体系 1.報酬体系
(1)運用報酬Ⅰ (1)運用報酬Ⅰ
年0.2%を上限として本投資法人及 年0.1%を上限として本投資法人及
び資産運用会社が別途合意する報酬 び資産運用会社が別途合意する報酬
料率により、次の算式に従って算出 料率により、次の算式に従って算出
される各月ごとの金額の営業期間の される各月ごとの金額の営業期間の
総額(1円未満切捨て)とする。 総額(1円未満切捨て)とする。
各月末総資産の額×報酬料率×各月 各月末総資産の額×報酬料率×各月
実日数/365 実日数/365
(5)譲渡報酬 (5)譲渡報酬
1.0%(ただし、資産運用会社の定 0.5%を上限とし本投資法人及び資
める「利害関係者取引規程」に定義 産運用会社が別途合意する報酬料率
される利害関係者に譲渡した場合 により、次の算式によって算出され
は、0.5%)を上限とし本投資法人 る額とする。ただし、譲渡損失が生
及び資産運用会社が別途合意する報 じる場合には譲渡報酬は発生しない
酬料率により、次の算式によって算 ものとする。
出される額とする。
譲渡価格(注4) ×報酬料率 譲渡価格(注4) ×報酬料率
(注4) 「譲渡価格」とは、本投資 (注4) 「譲渡価格」とは、本投資
法人が運用資産である不動 法人が運用資産である不動
産等を譲渡した場合の当該 産等を譲渡した場合の当該
不動産等の譲渡価格(ただ 不動産等の譲渡価格(ただ
し、消費税及び地方消費税 し、消費税及び地方消費税
並びに譲渡に伴う費用を除 並びに譲渡に伴う費用を除
く。)をいう。 く。)をいう。
― 6 ―
第2号議案 執行役員1名選任の件
執行役員東海林淳一は、2020年4月30日をもって任期満了となり
ます。つきましては、2020年5月1日付で改めて執行役員としての選
任をお願いするものです。
本議案において、執行役員の任期は、本投資法人現行規約第18条第
2項の規定により、2020年5月1日より2年間とします。
なお、本議案は、2020年3月16日開催の役員会において、本投資
法人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。
執行役員候補者は次のとおりです。
氏 名
主 要 略 歴
(生年月日)
1988年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社
1999年 4 月 株式会社センチュリー21・ジャパン 出向(東
京駐在)
2002年 4 月 伊藤忠商事株式会社 大阪建設部大阪建設第一
課長
2007年 4 月 同社 建設・不動産部門企画統轄課長
し ょ う じ じゅんいち 2009年 4 月 同社 建設第一部建設第一課長
東海林 淳一 2010年 4 月 同社 建設第一部長代行
(1965年6月26日)
2012年 4 月 ADインベストメント・マネジメント株式会社
出向 社長補佐
2012年 6 月 同社 常務取締役管理本部長
2016年10月 伊藤忠商事株式会社 建設・物流部門長補佐
2017年 2 月 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 代表取
締役社長(現任)
2018年 5 月 伊 藤 忠 ア ド バ ン ス ・ ロ ジ ス テ ィ ク ス 投 資 法 人
執行役員(現任)
1. 会社名等は、原則として当時のものを記載しています。以下同じです。
2. 上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
3. 上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である伊藤忠リート・マ
ネジメント株式会社の代表取締役社長です。上記執行役員候補者と本投資法
人との間には、その他に特別の利害関係はありません。
4. 上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として本投資法人の業
務全般を執行しています。
― 7 ―
第3号議案 補欠執行役員2名選任の件
執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合
に備え、補欠執行役員2名の選任をお願いするものです。本議案にお
いて、補欠執行役員2名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第
2号議案が可決されることを条件として、本投資法人現行規約第18条
第3項本文の規定により、第2号議案における執行役員の任期が満了
するときである2022年4月30日までとします。
また、補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議
により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
なお、本議案は、2020年3月16日開催の役員会において、本投資
法人の監督役員全員の同意によって提出された議案です。
補欠執行役員候補者は次のとおりです。本議案をご承認いただいた
場合の執行役員への就任の優先順位は、吉田圭一を第一順位、大久保
暁彦を第二順位とします。
候補者 氏 名
主 要 略 歴
番 号 (生年月日)
1989年 4 月 株式会社住友銀行 入行
1995年 5 月 株式会社日本総研ビジコン 出向
1997年 7 月 スタンダード・アンド・プアーズ エルエ
ルシー 入社
2004年 1 月 東誠不動産株式会社 入社 経営企画部
2006年 8 月 株式会社フュージョンパートナー 入社
代表取締役
2007年 9 月 エン・ジャパン株式会社 入社 経営管理
本部財務企画部長
よし だ け い いち 2008年 9 月 トーセイ株式会社 入社
吉 田 圭 一 2009年 2 月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式
1
会社 出向 投資運用部担当部長
(1967年3月1日)
2012年 3 月 同社 経営管理部長
2013年12月 同社 リスク・コンプライアンス室長
2014年 3 月 同社 経営管理部長
2014年 9 月 同社 REIT運用本部財務企画部長
2017年 4 月 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 入社
財務経理部長
2019年 6 月 同社 取締役 財務経理部長
2019年 8 月 同社 取締役 財務企画部長
2019年12月 同社 取締役 財務企画部長兼総務人事部長
(現任)
― 8 ―
1. 上記補欠執行役員候補者は、2020年1月31日現在、伊藤忠リート・マネジ
メント株式会社持投資口会を通じて本投資法人の投資口を1口保有しており
ます。
2. 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である伊藤忠リー
ト・マネジメント株式会社の取締役 財務企画部長兼総務人事部長です。上
記補欠執行役員候補者と本投資法人との間には、その他に特別の利害関係は
ありません。
― 9 ―
候補者 氏 名
主 要 略 歴
番 号 (生年月日)
2002年10月 弁護士登録
2006年 8 月 株式会社日興コーディアルグループ 出向
2008年12月 財務省(関東財務局証券取引等監視官部門)
任期付き公務員
2011年 1 月 白石綜合法律事務所 入所 パートナー
おお く ぼ あきひこ
2014年 4 月 篠崎綜合法律事務所 入所 パートナー
大久保 暁彦
2 (現任)
(1976年4月11日) 2014年12月 オリックス・アセットマネジメント株式会社
コンプライアンス委員会外部委員(非常勤)
2016年 6 月 あかつき証券株式会社 社外監査役(非常
勤)(現任)
2020年 3 月 伊藤忠リート・マネジメント株式会社 法律
顧問(現任)
1. 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
2. 上記補欠執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社である伊藤忠リー
ト・マネジメント株式会社の法律顧問です。上記補欠執行役員候補者と本投
資法人との間には、その他に特別の利害関係はありません。
― 10 ―
第4号議案 監督役員2名選任の件
監督役員遠山壮一及び大毅の両名は、2020年4月30日をもって任
期満了となります。つきましては、2020年5月1日付で監督役員2名
の選任をお願いするものです。
本議案において、監督役員の任期は、本投資法人現行規約第18条第
2項の規定により、2020年5月1日より2年間とします。
監督役員候補者は次のとおりです。
候補者 氏 名
主 要 略 歴
番 号 (生年月日)
1994年 4 月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際
税務事務所 入所
1997年 4 月 国税庁 入庁
1999年 7 月 日本貿易振興会 出向
2002年 7 月 財務省 出向
2007年 4 月 税理士法人プライスウォーターハウスクー
パース 入所
2007年 4 月 公認会計士登録
2009年 8 月 税理士登録
とおやま そ う いち
2011年10月 遠山公認会計士事務所 設立 所長(現任)
遠山 壮一
1 2013年12月 マッコーリーアセットマネジメント株式会社
(1971年5月17日) 監査役(非常勤)
2016年 4 月 ミズタニ自転車株式会社 監査役(非常勤)
(現任)
2017年 6 月 日本化学工業株式会社 監査等委員(非常
勤)(現任)
2017年 9 月 明星監査法人 社員(非常勤)(現任)
2018年 5 月 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
監督役員(現任)
2019年 3 月 ライコン・カレンシー・ジャパン株式会社
監査役(非常勤)(現任)
1. 上記監督役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
2. 上記監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
3. 上記監督役員候補者は、現在、本投資法人の監督役員として本投資法人の執
行役員の職務の執行全般を監督しています。
― 11 ―
候補者 氏 名
主 要 略 歴
番 号 (生年月日)
2000年10月 弁護士登録
2000年10月 森綜合法律事務所 入所
2003年 4 月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所
2004年 4 月 特定非営利活動法人日本医療政策機構 監事
(非常勤)(現任)
2005年10月 大総合法律事務所 設立 代表弁護士(現
任)
2012年 7 月 株式会社スリー・ディー・マトリックス
監査役(非常勤)(現任)
2014年 1 月 グッディア株式会社 監査役(非常勤)
2014年 5 月 一般財団法人クリステルヴィアンサンブル
監事(非常勤)(現任)
2015年 9 月 公益財団法人日本ヒューマン・ライツ・
ウォッチ協会 監事(非常勤)(現任)
2015年10月 JITSUBO株式会社 監査役(非常勤)
(現任)
だい つよし
2015年12月 大江戸温泉アセットマネジメント株式会社
大 毅
2 コンプライアンス委員会 委員(非常勤)
(1976年5月27日) (現任)
2016年 2 月 公益財団法人メイク・ア・ウィッシュオブ
ジャパン 評議員(非常勤)(現任)
2016年 3 月 株式会社オロ 監査役(非常勤)(現任)
2016年 8 月 株式会社ビーアンドピー 監査役(非常勤)
2016年12月 株式会社ヘリオス 研究倫理審査委員会
委員(非常勤)(現任)
2017年 3 月 株式会社スコヒアファーマ 監査役(非常
勤)(現任)
2017年 8 月 株式会社リログループ 監査役(非常勤)
(現任)
2017年 9 月 株式会社プロレド・パートナーズ 監査役
(非常勤)(現任)
2018年 5 月 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
監督役員(現任)
2018年 5 月 株式会社成和 取締役 監査等委員(非常
勤)(現任)
1. 上記監督役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
2. 上記監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありません。
3. 上記監督役員候補者は、現在、本投資法人の監督役員として本投資法人の執
行役員の職務の執行全般を監督しています。
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第5号議案 補欠監督役員1名選任の件
監督役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合
に備え、補欠監督役員1名の選任をお願いするものです。本議案にお
いて、補欠監督役員1名の選任に係る決議が効力を有する期間は、第
4号議案が可決されることを条件として、本投資法人現行規約第18条
第3項本文の規定により、第4号議案における監督役員の任期が満了
するときである2022年4月30日までとします。
また、補欠監督役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議
により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
補欠監督役員候補者は次のとおりです。
氏 名
主 要 略 歴
(生年月日)
1995年10月 監査法人トーマツ 入所
1998年 4 月 公認会計士登録
2004年10月 弁護士登録
2004年10月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所
2008年 3 月 島村法律会計事務所 開設 代表(現任)
2008年 6 月 株式会社ソディックプラステック 監査役(非
常勤)
2008年 7 月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 監査役
しまむら かず や
(非常勤)
島村 和也
2012年 7 月 同社 取締役(非常勤) (現任)
(1972年10月20日) 2014年 3 月 コスモ・バイオ株式会社 取締役(非常勤) (現
任)
2015年 6 月 アイビーシステム株式会社 監査役(非常勤)
2017年 1 月 株式会社アズーム 監査役(非常勤) (現任)
2017年 1 月 株式会社SJI 取締役(非常勤) (現任)
2018年 7 月 伊 藤 忠 ア ド バ ン ス ・ ロ ジ ス テ ィ ク ス 投 資 法 人
補欠監督役員(現任)
2019年10月 株式会社明豊エンタープライズ 取締役(監査
等委員) (非常勤) (現任)
1. 上記補欠監督役員候補者は、本投資法人の投資口を保有しておりません。
2. 上記補欠監督役員候補者と本投資法人の間には、特別の利害関係はありませ
ん。
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参考事項
本投資主総会に提出される議案のうち、相反する趣旨の議案があると
きは、当該議案のいずれにも、投信法第93条第1項及び本投資法人現行
規約第14条に規定する「みなし賛成」の規定は適用されません。なお、
上記第1号議案から第5号議案までの各議案につきましては、いずれも
相反する趣旨の議案には該当しません。
以 上
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MEMO
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投資主総会会場ご案内図
会場:東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
サピアタワーステーションコンファレンス東京6階605
電話:03-6888-8080(代表)
交通のご案内
JR「東京駅」八重洲北口より徒歩2分
地下鉄 東京メトロ東西線、半蔵門線、千代田線、丸ノ内線、都営三田線「大手町駅」 B7出口階段
より1階エントランス直結
お願い:会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されるため、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう
お願い申し上げます。
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。