3489 フェイスネットワーク 2019-05-17 17:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社フェイスネットワーク
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 蜂 谷 二 郎
（コード番号：3489 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役執行役員経理部長 佐 野 宏 江
（ TEL. 03-6432-9937）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、
2019 年６月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知
らせいたします。
記
１．定款変更の理由
（１）取締役の任期の変更について
取締役が毎年株主の信任を得なければならないものとすることにより、経営責任の明確化
を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を現行の２年から１
年に短縮することとし、現行定款第 21 条（任期）につき所要の変更を行うものであります。
（２）剰余金の配当を取締役会の決議事項とする件について
前記①の定款変更が承認された場合、当社は剰余金の配当等を取締役会が決定する旨を
定款で定めることが出来ることになります。そこで、会社の経営状態に応じ、適時に剰余金
の配当を行い、 株主還元の充実を図るため、剰余金の配当等を取締役会が決定することとし、
現行定款第 44 条（剰余金の配当の基準日）及び第 45 条（中間配当）につき所要の変更を
行うものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（任期） （任期）
第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内に 第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のもの 終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時ま に関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。 でとする。
② （条文省略） ② （現行どおり）
現 行 定 款 変 更 案
（剰余金の配当の基準日） （剰余金の配当）
第 44 条 当会社は、株主総会の決議により、 第 44 条 当会社は、会社法第 459 条第１項各
毎年３月 31 日現在における最終の株 号に掲げる事項については、法令に特
主名簿に記載又は記録された株主又 段の定めがある場合を除き、株主総会
は登録株式質権者に対して期末配当 の決議によらず取締役会の決議によ
を行うことができる。 って定める。
（中間配当） （剰余金の配当の基準日）
第 45 条 当会社は、取締役会の決議により、 第 45 条 当会社は、毎年３月 31 日現在におけ
毎年９月 30 日現在における最終の株 る最終の株主名簿に記載又は記録さ
主名簿に記載又は記録された株主又 れた株主又は登録株式質権者に対し
は登録株式質権者に対して中間配当 て期末配当を行うことができる。
を行うことができる。
（新設） ② 当会社は、毎年９月 30 日現在におけ
る最終の株主名簿に記載又は記録さ
れた株主又は登録株式質権者に対し
て中間配当を行うことができる。
（新設）
③ 前二項に定めるもののほか、当会社
は、当会社が定めた基準日における最
終の株主名簿に記載又は記録された
株主又は登録株式質権者に対して中
間配当を行うことができる。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 25 日（予定）
以上