3489 フェイスネットワーク 2021-03-15 15:30:00

指名・報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年３月 15 日
各    位
                              会    社   名 株式会社フェイスネットワーク
                              代表者名 代表取締役社長             蜂 谷 二 郎
                                         （コード番号：3489 東証第一部）
                              問合せ先 取締役執行役員             石 丸 洋 介
                                              （ TEL. 03-6432-9937）




                    指名・報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ


当社は、2021 年３月 15 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報
酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、2021 年２月 10 日開催の取締役会において決議した任意の「報酬委員会」は、今回設置する
「指名・報酬委員会」に統合いたします。



                               記



１．委員会設置の目的
取締役等の指名・選解任や報酬決定に関するプロセスを公正性・透明性・客観性のある手続きによ
り行うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。


２．委員会の役割
委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・選解任等に関する事項、取締役等の報
酬に関する事項について審議し・答申を行います。


３．委員会の構成
委員会は、取締役会が選定する３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
また、委員長は原則として社外取締役より選定いたします。
本委員会の構成員は以下のとおりとなります。
     独立社外取締役          香月 裕爾
     独立社外取締役          松下 正美
     代表取締役社長          蜂谷 二郎


４．設置日
    2021 年３月 15 日



                                                                 以上