3489 フェイスネットワーク 2021-03-15 15:30:00
指名・報酬委員会(任意)の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社フェイスネットワーク
代表者名 代表取締役社長 蜂 谷 二 郎
(コード番号:3489 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 石 丸 洋 介
( TEL. 03-6432-9937)
指名・報酬委員会(任意)の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年3月 15 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報
酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、2021 年2月 10 日開催の取締役会において決議した任意の「報酬委員会」は、今回設置する
「指名・報酬委員会」に統合いたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役等の指名・選解任や報酬決定に関するプロセスを公正性・透明性・客観性のある手続きによ
り行うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。
2.委員会の役割
委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・選解任等に関する事項、取締役等の報
酬に関する事項について審議し・答申を行います。
3.委員会の構成
委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
また、委員長は原則として社外取締役より選定いたします。
本委員会の構成員は以下のとおりとなります。
独立社外取締役 香月 裕爾
独立社外取締役 松下 正美
代表取締役社長 蜂谷 二郎
4.設置日
2021 年3月 15 日
以上