3489 フェイスネットワーク 2021-02-10 15:30:00
報酬委員会(任意)の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社フェイスネットワーク
代表者名 代表取締役社長 蜂 谷 二 郎
(コード番号:3489 東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員 石 丸 洋 介
( TEL. 03-6432-9937)
報酬委員会(任意)の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年2月 10 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役等の報酬決定プロセスを公正性・透明性・客観性のある手続きにより行うことで、コーポレ
ート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。
2.委員会の役割
委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬に関する事項について審議を行います。
3.委員会の構成
委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
また、委員長は原則として社外取締役より選定いたします。
なお、本日付けで選定された委員は、社外取締役2名及び代表取締役の計3名です。
4.設置日
2021 年2月 10 日
以上