3489 フェイスネットワーク 2021-02-10 15:30:00

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年２月 10 日
各    位
                            会    社   名 株式会社フェイスネットワーク
                            代表者名 代表取締役社長             蜂 谷 二 郎
                                      （コード番号：3489 東証マザーズ）
                            問合せ先 取締役執行役員             石 丸 洋 介
                                            （ TEL. 03-6432-9937）




                    報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ


当社は、2021 年２月 10 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                             記


１．委員会設置の目的
取締役等の報酬決定プロセスを公正性・透明性・客観性のある手続きにより行うことで、コーポレ
ート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。


２．委員会の役割
委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬に関する事項について審議を行います。


３．委員会の構成
委員会は、取締役会が選定する３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
また、委員長は原則として社外取締役より選定いたします。
なお、本日付けで選定された委員は、社外取締役２名及び代表取締役の計３名です。


４．設置日
    2021 年２月 10 日



                                                               以上