3489 フェイスネットワーク 2020-06-04 15:15:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月４日
各 位
会 社 名 株式会社フェイスネットワーク
代表者名 代表取締役社長 蜂 谷 二 郎
（コード番号：3489 東証マザーズ）
問合せ先 取締役執行役員 石 丸 洋 介
（ TEL. 03-6432-9937）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年６月４日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、2020
年６月 25 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
１．定款変更の理由
取締役、監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、 取締役、
監査役及び会計監査人の責任免除に関する規定を新設するものであります。なお、第 30 条の新設
については、監査役全員の同意を得ております。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（取締役の責任免除）
（新設） 第 30 条 当会社は、取締役（取締役であった者
を含む。）の会社法第 423 条第１項の
責任につき、善意でかつ重大な過失が
ない場合は、取締役会の決議によって、
法令の定める範囲内で、その責任を免
除することができる。
現 行 定 款 変 更 案
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会
第 30 条～第 39 条 （条文省略） 第 31 条～第 40 条 （現行どおり）
（監査役の責任免除）
（新設） 第 41 条 当会社は、監査役（監査役であった者
を含む。）の会社法第 423 条第１項の
責任につき、善意でかつ重大な過失が
ない場合は、取締役会の決議によって、
法令の定める範囲内で、その責任を免
除することができる。
第６章 会計監査人 第６章 会計監査人
第 40 条～第 42 条 （条文省略） 第 42 条～第 44 条 （現行どおり）
（会計監査人の責任免除）
（新設） 第 45 条 当会社は、会計監査人（会計監査人で
あった者を含む。 の会社法第 423 条第
）
１項の責任につき、善意でかつ重大な過
失がない場合は、取締役会の決議によっ
て、法令の定める範囲内で、その責任を
免除することができる。
第７章 計算 第７章 計算
第 43 条～第 46 条 （条文省略） 第 46 条～第 49 条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 25 日（予定）
以上