3488 Ｒ－ザイマックス 2021-04-14 15:00:00
規約の変更及び役員選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目 1 番 1 号
ザイマックス・リート投資法人
代表者名 執行役員 稲月 伸仁
（ コード 番号 3488）
資産運用会社名
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
代表者名 代表取締役社長 金光 正太郎
問合せ先 企画ディビジョン長 中山 達也
TEL: 03-5544-6880
規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ
ザイマックス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日開催の本投資法人役員会にお
いて、規約の一部変更及び役員選任に関し、2021 年 5 月 24 日開催予定の本投資法人の第３回投資主総会（以
下「本投資主総会」といいます。）に付議することにつき、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたし
ます。
なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。
記
１．規約の一部変更の件
変更の内容及び理由は以下の通りです。
（１）第 14 条（みなし賛成）
本投資法人は、現行規約第 14 条において、投信法第 93 条第 1 項に基づき、投資主が投資主総会
に出席せず、 かつ、議決権を行使しないとき、当該投資主は、 その投資主総会に提出された議案 （複
数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案
のいずれをも除きます。 ）について賛成するものとみなす旨の規定を定めております（いわゆるみ
なし賛成制度） 。しかしながら、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しく、かつ、投資
主の利害関係及び投資法人のガバナンスの構造などに大きな影響を与える議案や投資主と投資法
人の役員又は資産運用会社との間で重大な利益相反が生じる可能性が高い議案について、 みなし賛
成制度が適用されることにより、 必ずしも投資主全体による熟慮を通じた投資主の多数意思に従っ
た判断がなされないまま提案が可決される可能性があるため、 近時の少数投資主による投資主提案
に係る議論を踏まえ、一定の議案（以下「対象議案」といいます。 ）について、所定の手続きに基
づいて少数投資主又は本投資法人から事前に反対の意思が明確に表明された場合に、 みなし賛成制
度を適用しないこととする変更を行うものです。
対象議案は、①執行役員又は監督役員の選任又は解任、②資産運用会社との間の資産運用委託契
約の締結又は解約、③解散、④投資口の併合及び⑤執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免
除に関する議案とします。
事前に反対の意思を表明することのできる主体は、公正性、公平性の観点から、一定の資格要件
を備えた少数投資主及び本投資法人とします。
反対意思を表明する場合の手続き要件は、①少数投資主については、一定の期間内における本投
資法人 （招集権者が執行役員又は監督役員以外の者である場合は、 本投資法人及び招集権者の双方）
への通知とし、②本投資法人については、招集通知への記載又は本投資法人のウェブサイトにおけ
る公表とします。
以上の内容によるみなし賛成制度の一部適用除外を定めるとともに、 これに伴い必要となる変更
を行うため、みなし賛成に関する規定について変更を行うものです（変更案第 14 条第 3 項及び第
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の規約の変更及び役員の選任に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。
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4 項）。
（２）第 37 条（資産運用会社に対する資産運用報酬の支払いに関する基準）
資産運用会社に対する報酬のうち、譲渡による報酬を、投資主利益に配慮し、譲渡による損益に
かかわらず資産運用会社に報酬が発生する体系から、 当該期の資産譲渡益から資産譲渡損を控除し
た金額が正の数となる（通期で資産譲渡益が発生する）場合にのみ発生する体系に変更を行うもの
です。そのため、現行規約第 37 条第 1 項第（2）号に定める取得・譲渡報酬を取得報酬に改め、譲
渡報酬を第（3）号に新設します。この変更に伴い、同条第 2 項に定める報酬の支払い時期につい
ても、変更を行うものです。
（規約の一部変更の詳細につきましては、添付の「第３回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
２．役員選任の件
本投資法人の執行役員稲月伸仁、監督役員栗林康幸及び石渡朋徳は、本投資主総会の終結をもって任期満
了となります。これにより、2021 年 5 月 24 日付で、執行役員１名及び監督役員２名の選任をお願いするも
のであります。
また、執行役員が欠けた場合又は法令で定める員数を欠くことになる場合に備え、2021 年 5 月 24 日付で
補欠執行役員１名の選任をお願いするものであります。
（１）執行役員候補者
金光 正太郎 （新任）（注 1）
（２）補欠執行役員候補者
山口 恭司 （現任）（注 2）
（３）監督役員候補者
栗林 康幸 （現任）
石渡 朋徳 （現任）
（注 1） 執行役員候補者の金光正太郎は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している株式会社ザイマックス不動産
投資顧問の代表取締役社長です。
（注 2） 補欠執行役員候補者の山口恭司は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している株式会社ザイマックス不動
産投資顧問の取締役です。
（各候補者の略令及び重要な兼職の状況につきましては、添付の「第３回投資主総会招集ご通知」をご参照
ください。）
３．日程
2021 年 4 月 14 日 第３回投資主総会提出議案の役員会承認
2021 年 5 月 6 日 第３回投資主総会招集通知の発送（予定）
2021 年 5 月 24 日 第３回投資主総会開催（予定）
以上
*本投資法人のホームページアドレス： https://xymaxreit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の規約の変更及び役員の選任に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。
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