2019 年５月 10 日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 博
（コード番号 3447 東証 名証
： ・ 市場第一部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 10 日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第５回定時株主総会
において取締役として選任されることを前提に、下記の通り取締役の人事、並びに、監査等委員である
取締役の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、当該役員人事により当社の取締役の構成は、社内取締役３名、独立社外取締役４名となり、
男性取締役６名、女性取締役１名となる予定であります。
1. 第５回定時株主総会に記事ページへ 2019 年４月 18 日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 博
（コード番号：3447 東証・名証 市場第一部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 18 日開催の取締役会において、執行役員の人事を下記のとおり決定いたしまし
たのでお知らせいたします。
１． 執行役員人事（2019 年５月１日付）
氏 名 新 役職名 現 役職名
なかむら よしひろ 執行役員 製造本部 副本部長
中村 芳弘 製造本部 製造部長
兼 製造部長
以 上記事ページへ 2019 年４月 18 日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表者 名 代表取締役社長 山 田 博
（コード番号：3447 東証・名証 市場第一部）
問 合せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
剰余金の配当、及び、支払開始日の早期化に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 18 日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年３月 31 日を基準日とする剰余
金の配当を行うことについて決議いたしました。
なお、過年度まで期末配当金の支払開始日は定時株主総会開催日の翌日としておりましたが、本年より
早期化し、期末配当金に関する重要書類を「株主総会招集ご通知」に同封してご送付することといたしました
ので、合わせてお知らせいたします。
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
記事ページへ 2019 年４月 18 日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表者 名 代表取締役社長 山 田 博
（コード番号：3447 東証・名証 市場第一部）
問 合せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すコーポレートガバナンス強化の一環として、各
事業年度毎に取締役会全体の実効性等の分析・評価を行い、その改善に向けた継続的な施策推進に取り組んでお
ります。
この度、第５期（自 2018 年４月 1 日 至 2019 年３月 31 日）について取締役会の実効性評価を行いましたの
で、その結果の概要をお知らせいたします。
（１） 評価のプロセス
取締役会事務局が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実施しました。その集計結果をもと
に、取締役会において取締役会の実効性等の分析及び評価を行い、改善に向けた施策を決定いたしまし
た。
（２） 評価の方法
①アンケート調査の実施
取締役会メンバーである取締役（監査等委員である取締役を含む）記事ページへ 2019 年４月３日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締役社 長 山 田 博
（コード番号：3447 東証･名証 市場第１部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
当社の主要株主である筆頭株主に異動がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。
１． 異動が生じた経緯
2019 年４月３日付で当社の株主名簿管理人より、2019 年３月 31 日現在の株主名簿を受領したところ、
以下の筆頭株主の異動が判明いたしました。
２． 異動した株主の概要
新たに主要株主である筆頭株主となる株主の概要
記事ページへ 2019 年３月 26 日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表取 締役 社長 山 田 博
（コード番号：3447 東証･名証 市場第１部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
中国における合弁会社設立に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、アルコニックス株式会社（東京都千代田区、証券コード
3036）
、及び、広東創富金属製造有限公司（中華人民共和国、広東省佛山市）との３社にて共同出資の
合弁会社を中華人民共和国に設立する事、並びに、下記合弁事業を展開する計画に関し基本合意契約書
の締結について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
1. 合弁会社設立の目的
今般、当社が中国において合弁事業契約を締結するアルコニックス株式会社（証券コード 3036）は、
非鉄金属原料及び製品の流通から加工製品の製造まで総合的に取扱う商社グループであります。
同社は、中国国内に４拠点を構える他、多数の製造・流通事業に投資するなど、中国国内における
様々な海外事業ノウハウを有しております。
記事ページへ 2019 年３月 20 日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 博
（ コード番号：3447 東証第一部・名証第一部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
東京証券取引所 及び 名古屋証券取引所
市場第一部銘柄指定に関するお知らせ
本日、当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の市場第一部銘柄に指定されましたので、
お知らせいたします。
これもひとえに、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様の温かいご支援、ご協力の賜物と心より感謝
申し上げます。
今後も、持続的な成長と企業価値・株主価値の最大化を目指してまいりますので、引き続き変わら
ぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
以 上記事ページへ 2019 年３月 13 日
各 位
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 博
（ コード番号：3447 東証第二部・名証第二部）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
東京証券取引所 及び 名古屋証券取引所
市場第一部銘柄指定 承認に関するお知らせ
当社は、本日、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所のご承認をいただき、
2019 年３月 20 日をもちまして、当社株式が東京証券取引所市場第二部より同市場第一部銘柄に、
名古屋証券取引所市場第二部より同市場第一部銘柄に指定されることとなりましたので、お知らせ
いたします。
これもひとえに、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様の温かいご支援、ご協力の賜物と心より感謝申
し上げます。
今後も、持続的な成長と企業価値・株主価値の最大化を目指してまいりますので、引き続き変わらぬ
ご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、東京証券取引所市場第一部銘柄指定に関する詳細につきましては、日本取引所グループホーム
ページ（https://www.jpx.co.jp/記事ページへ各 位 2019 年３月８
201 ８日
会 社 名 信 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 田 博
（ コード番号：3447 東証第 部・名証第２部）
コード番号： 東証第２部・名証第
問 合 せ 先 執行役員管理本部
執行役員管理本部長 平 澤 光 良
（TEL. 0584-66-4436）
（TEL. 0584 ）
通記事ページへ 2019年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年２月８日
上 場 会 社 名 信和株式会社 上場取引所 東・名
コ ー ド 番 号 3447 URL http://www.shinwa-jp.com
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山田 博
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理本部長 (氏名) 平澤 光良 (TEL) 0584-66-4436
四半期報告書提出予定日 2019年２月８日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期第３四半期の記事ページへ