3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2019-04-15 15:30:00
規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 15 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ
Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、規
約の一部変更及び役員の選任に関し、 2019年5月24日に開催予定の本投資法人の第4回投資主総会（以下「本
投資主総会」といいます。）に付議することにつき、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた
します。
なお、下記の規約の一部変更及び役員の選任は、本投資主総会での承認可決を条件とします。
記
1. 規約の一部変更について
① 和暦表記から西暦表記への変更
今後の改元による規約の表記の修正を回避するため、和暦表記から西暦表記に変更を行うもので
す（規約変更案第 9 条第 1 項及び第 15 条第 1 項）。
② 監査報酬の支払時期の変更
会計監査人に対する報酬の支払時期について、柔軟性を確保するため、報酬の支払時期を監査報
告書を受領した日の属する月の翌月末日までに変更するものです（規約変更案第 25 条）。
③ 不動産関連ローン等資産の追加
本投資法人における中長期にわたる安定収益の確保及び運用資産の着実な成長を図るために、経
済情勢・不動産市場動向等に応じて多様な種類の資産に柔軟に投資できるよう、資産運用の対象
とする資産の種類及び範囲を拡大して、不動産や不動産信託受益権などを裏付資産とする金銭債
権や当該金銭債権を裏付資産とする社債券や信託の受益権等（以下、総称して「不動産関連ロー
ン等資産」といいます。 ）にも投資を可能とするために、変更を行うものです（規約変更案第 29
条第 2 項第(6)号乃至第(8)号、第 29 条第 3 項柱書、同項第(10)号関連） 。また、かかる変更に伴
い、投資態度、投資制限、資産評価の方法等につき必要な修正を加えるものです（規約変更案第
28 条第 1 項、第 30 条第 1 項並びに第 33 条第 1 項第(6)号、第(7)号及び第(9)号関連）。
④ 運用報酬 1、2 の料率変更、運用報酬上限額の撤廃、運用報酬 3 の新設
資産運用会社に対して支払う資産運用報酬の額と投資主利益との連動性を高めるため、以下のと
おり運用報酬の体系の見直しを行うものです（規約変更案第 37 条第(1)号関連） 。
(1) 本投資法人の総資産額に連動する運用報酬 1 の上限料率を年率 100 分の 0.45 から年率
100 分の 0.3 に引き下げる。
1/3
(2) 不動産賃貸事業損益等に連動する運用報酬 2 の上限料率を 100 分の 6 から 100 分の 2.5
に引き下げる。
(3) 資産運用会社において不動産賃貸事業損益等及び投資口 1 口当たり分配可能額を向上さ
せるインセンティブをより強化するため、運用報酬 1 及び運用報酬 2 の合計に係る「運
用報酬上限額」を撤廃する。
(4) 投資口 1 口当たり分配可能額を基礎として算定する運用報酬 3 を新設する。なお、本投
資法人が自己投資口の取得、投資口の分割又は併合を行った場合における投資口の口数
の変動による影響を除外するため、必要な調整規定を置く。
なお、本④により変更される新たな運用報酬は、本投資主総会開催後最初に開始する本投資法人
の営業期間から導入することとするため、附則により 2019 年 9 月 1 日をもって本④に係る規約
変更の効力を生じるものとするものです（規約変更案第 42 条） 。
⑤ 合併報酬の新設
本投資法人が合併を行った場合における資産運用会社が提供する業務に対する対価として合併
報酬に関する規定を新設するとともに、当該合併報酬の対象となる場合を取得報酬及び譲渡報酬
の対象から除外することを明確化するため、規定を変更するものです（規約変更案第 37 条第(2)
号乃至第(4)号）。
⑥ 不動産関連ローン等資産の取得等を資産運用報酬の算定の基礎とするための変更
上記③による変更に伴い、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬に関し、不動産関連ローン等資産を
報酬算定の対象に加えるため、規定を変更ないし新設するものです（規約変更案第 37 条第(1)号
②、第(2)号乃至第(4)号関連）
。
⑦ 費用項目の明確化
本投資法人が負担する諸費用の内容を明確化するため、規定を追加するものです（規約変更案第
39 条）。
⑧ 資産運用会社の商号変更
資産運用会社の商号がみずほリートマネジメント株式会社に変更されたことに伴い、規約上の表
記を変更するものです（規約変更案第 41 条第 1 項）
。
⑨ その他
上記の各変更の他に、表現の明確化、字句等の修正及び条項数の整備等のための変更を行うもの
です。
（規約の一部変更の詳細については、添付資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2. 役員の選任について
本投資法人の執行役員 1 名（橋本 幸治）及び監督役員 2 名（滝澤 元、鈴木 真）が、2019 年 5
月 31 日をもって任期満了となるため、本投資主総会に執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任について
の議案を提出いたします。
また、 執行役員若しくは監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、
補欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名の選任についての議案を提出いたします。
(1) 執行役員候補者
橋本 幸治（重任）
(2) 補欠執行役員候補者
黒田 武昭（重任）
(3) 監督役員候補者
滝澤 元 （重任）
2/3
大森 斉貴（新任）
(4) 補欠監督役員候補者
古川 和典（重任）
（役員の選任の詳細については、添付資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
3. 日程
2019 年 4 月 15 日（月） 第 4 回投資主総会提出議案の役員会決議
2019 年 5 月 17 日（火） 第 4 回投資主総会招集通知の発送（予定）
2019 年 5 月 24 日（金） 第 4 回投資主総会開催（予定）
以上
＜添付資料＞
第 4 回投資主総会招集ご通知
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.one-reit.com/
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