3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2021-04-14 16:00:00
規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ
Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、規
約の一部変更及び役員の選任に関し、 2021年5月25日に開催予定の本投資法人の第5回投資主総会（以下「本
投資主総会」といいます。）に付議することにつき、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた
します。
なお、下記の規約の一部変更及び役員の選任は、本投資主総会での承認可決を条件とします。
記
1. 規約の一部変更について
① みなし賛成の一部適用対象外
本投資法人では、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を
含みます。
）第 93 条第１項に基づき、現行規約第 14 条において、みなし賛成に関する規定を定め
ております。
この点に関して、投資法人の運用体制に大きな影響を与え、投資主の利益に影響を及ぼす可能性が
ある投資主総会決議事項のうちで、相反する趣旨の議案を提出することが性質上難しいと考えられ
るものなどについて、投資主の意思をより直接的に反映させることを目的として、みなし賛成制度
の適用対象外とする旨の規定を新設するものです（規約変更案第 14 条第 2 項及び第 3 項）
。
② 投資態度の変更
これまで、本投資法人は、主としてオフィスビル及び商業施設に対して投資を行う方針としてまい
りましたが、今後は、主たる投資対象をオフィスビルとし、これまで以上に中長期にわたる安定的
な収益確保と成長性の両面を追求するポートフォリオ構築を目指すことを目的として、商業施設を
主たる投資対象からは除外するよう変更するものです（規約変更案第 28 条第 1 項）
。
（規約の一部変更の詳細については、添付資料「第 5 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。）
2.役員の選任について
本投資法人の執行役員 1 名（橋本 幸治）及び監督役員 2 名（滝澤 元、大森 斉貴）が、2021 年 5
月 31 日をもって任期満了となるため、本投資主総会に執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任についての
議案を提出いたします。
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また、執行役員若しくは監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、
補欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名の選任についての議案を提出いたします。
(1) 執行役員候補者
鍋山 洋章（新任）
(2) 補欠執行役員候補者
加藤 英俊（新任）
(3) 監督役員候補者
滝澤 元 （重任）
大森 斉貴（重任）
(4) 補欠監督役員候補者
古川 和典（重任）
（役員の選任の詳細については、添付資料「第 5 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。
）
3. 日程
2021 年 4 月 14 日（水） 第 5 回投資主総会提出議案の役員会決議
2021 年 5 月 16 日（木） 第 5 回投資主総会招集通知の発送（予定）
2021 年 5 月 25 日（火） 第 5 回投資主総会開催（予定）
以上
＜添付資料＞
第 5 回投資主総会招集ご通知
※本投資法人のホームページアドレス：https://one-reit.com/
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