3245 ディア・ライフ 2021-02-16 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                                  2021年2月16日
各       位
                       会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
                       代表者名 代 表 取 締 役 社 長                    阿 部       幸 広
                               （コード番号：3245 東証第１部）
                       問 合 せ 先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田 誠二郎
                       電話番号 0    3   -   5   2   1   0   -    3    7   2   1


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、2021 年２月 16 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指
名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                           記

１. 委員会設置の目的
      取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、
     コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関とし
     て指名・報酬委員会を設置する。

２. 委員会の役割
     (1) 取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等を審議し答申を行います。
       ・取締役及び執行役員の選解任の方針及び基準に関する事項
       ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
       ・取締役の選任及び解任に関する事項

     (2) 取締役会の委任に基づき、次に掲げる事項を審議し決定します。
       ・取締役及び執行役員の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項
       ・取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項

３. 委員会の構成
     (1) 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成します。
     (2) 委員の過半数は独立社外取締役とします。
     (3) 委員長は社外取締役とします。
     (4) 設置時の委員は次のとおりです。
       委員長：横山美帆（独立社外取締役）
       委    員：穴井宏和（独立社外取締役）、伊藤天心（独立社外取締役）
              阿部幸広（代表取締役）、秋田誠二郎（取締役）

４. 設置日
     2021 年２月 16 日
                                                                           以   上