3245 ディア・ライフ 2020-12-23 15:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                  2020年12月23日
 各    位
                   会 社 名   株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
                   代表者名    代表取締役社長 阿部 幸広
                           （コード番号：3245 東証第１部）
                   問合せ先    取締役コーポレートストラテジーユニット長   秋田   誠二郎
                   電話番号    0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1




     当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について


 当社は、取締役会全体としての実効性を高め、その機能の向上を図ることを目的として、
取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要を下記のとおりお知らせいた
します。

１．評価の方法
  2020年９月期を評価対象期間として取締役会の実効性を分析、評価するにあたり、す
 べての取締役及び監査役に  「取締役会評価に関する質問票」を配布し、回答を得ました。

２．評価結果の概要
 (1) 取締役会の構成について
      当社の取締役会は女性取締役２名、社外取締役２名を含め多彩なキャリアを有
     する取締役６名で構成されており、役割・責務を果たすための知識、経験、能力等
     をバランスよく備え、適切な規模、構成であると評価される結果となりました。
 (2) 取締役会の運営について
      取締役会の開催頻度や上程された議案の数、事前の検討時間、審議時間は概ね
     適切であり、社内外の区分なく出席した取締役及び監査役による積極的な意見交
     換および建設的な議論が行われ、適切な運営がされているという評価結果となり
     ました。
 （3）取締役会の議題について
      議題については、その選定及び十分な審議時間の確保など適切に運営されてい
     るという評価結果となりました。一方で、より中長期視点での経営戦略にフォー
     カスした議論の場を設ける等の意見もありました。今後は社内役員と社外役員と
     のコミュニケーションの更なる拡充、自己資本の成長及び事業規模拡大を踏まえ
     た中長期的な目線での事業戦略・財務戦略などの議論の場の活性化を推進してま
     いります。
 （4） 取締役会を支える体制について
      テレビ会議の活用、上程議案の電子化による事前送付の早期化など、IT ツール
     の活用による情報共有の即時性を向上させ、取締役会がより十分な議論の場とな
     るように努めた結果、運営体制については適切に整備されているという評価結果
     となりました。
     今後も引き続き、取締役会を円滑に運営する体制を強化してまいります。
 （5） 取締役会の実効性評価について
      当社の取締役会は概ね適切に運営、機能しており、取締役会全体の実効性は確
     保されていると判断いたしました。

３．今後の取組
  当社取締役会は、今回の取締役会の実効性に関する分析及び評価の結果を踏まえ、更
 なる実効性向上のために取り組むべき議題を抽出し、その対応策の立案と実施をするこ
 とで、コーポレートガバナンス体制の一層の強化とさらなる企業価値の向上を目指して
 まいります。

                                       以   上