3245 ディア・ライフ 2020-11-27 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020年11月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 幸 広
（コード番号：3245 東証第１部）
問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田誠二郎
電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を 2020 年 12 月 23
日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
１．変更の理由
機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定
に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のと
おり定款第 41 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて同条の一部と内容が重
複する現行定款第 10 条（自己の株式の取得）を削除するとともに、所要の変更を行うも
のであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示します）
現 行 定 款 変 更 案
第1条～第9条 （省略） 第1条～第9条 （変更なし）
（自己の株式の取得）
第10条 当会社は、会社法第165条第2項の規定 （削除）
により、取締役会の決議によって自己
の株式を取得することができる。
第11条～第41条 （省略） 第10条～第40条 （変更なし）
（剰余金の配当等の決定機関）
（新設） 第41条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459
条第1項各号に定める事項については、
法令に別段の定めがある場合を除き、
取締役会の決議によって定めることが
できる。
（剰余金の配当等の基準日） （剰余金の配当の基準日）
第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年９月 第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年９月
30日とする。 30日とし、中間配当の基準日は毎年３
月31日とする。
（新設） 2．前項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
（中間配当）
第43条 当会社は、取締役会の決議によって、毎 （削除）
年３月31日を基準日として中間配当を
することができる。
第44条 （省略） 第43条 （変更なし）
３．日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年 12 月 23 日
定款変更の効力発生日（予定） 2020 年 12 月 23 日
以 上