3244 サムティ 2021-01-22 11:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年 1 月 22 日
各         位


                          会社名   サムティ株式会社
                          代表者名  代表取締役社長      小川 靖展
                          （東証第一部・コード３２４４）
                          問合せ先  執行役員 経営管理本部長 平山 好一
                          電話番号  ０３－５２２４－３１３９




                   定款の一部変更に関するお知らせ


    当社は、2021 年１月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年２月 25
日開催予定の第 39 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。

                             記
１    変更の目的
    経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第 18 条（員
数）に定める取締役の員数の上限を１名増員し、10 名から 11 名に変更するものであります。


２ 変更の日程
      定款変更を付議する株主総会開催日              2021年２月25日（予定）
      定款変更の効力発生日                    2021年２月25日（予定）

３ 変更の内容
     現行定款と変更案は、次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）
            現 行 定 款                      変  更  案
    （員 数）                        （員 数）
    第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。      第18条 当会社の取締役は、11名以内とする。


                                                     以    上