3031 ラクーンＨＤ 2021-12-02 15:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 12 月 2 日
各    位
                                 株式会社ラクーンホールディングス
                                 代 表 取 締 役 社 長       小 方    功
                                 (コード番号：3031 東証第一部)
                                   問い合わせ先：
                                 取 締 役 副 社 長        今 野     智
                                 電 話 ： 0 3 － 5 6 5 2 － 1 7 1 1


                    指名報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                            記
１．設置の目的
  取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナ
 ンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置
 いたします。

２．委員会の役割
  指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を
 行います。
（１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
（２） 代表取締役の選定・解職に関する事項
（３） 役付取締役の選定・解職に関する事項
（４） 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
（５） 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
（６） 後継者計画（育成を含む）に関する事項
（７） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．委員会の構成
  指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過
 半数 は独立社外取締役とします。
  なお、本日開催の取締役会で選任された委員は、代表取締役社長１名、取締役副社長１名及び独立
 社外取締役３名の５名となっています。

４．設置日
  2021 年 12 月 2 日

                                                          以   上