2389 デジタルＨＤ 2020-02-12 09:30:00
役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名 代表取締役社長 鉢嶺 登
（コード番号 2389 東証第一部）
電 話 ０３－５７４５－３６１１
役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案に関するお知らせ
当社は、2020 年２月 12 日開催の取締役会において、2020 年３月 27 日開催予定の第 26 回定時株主
総会（以下、本総会）に付議する役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案について決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役候補者（任期１年）
氏名 新役職 現役職
鉢嶺 登 代表取締役会長 代表取締役社長グループ CEO 重任
野内 敦 代表取締役社長グループ CEO 取締役副社長グループ COO 重任
蓑田 秀策 取締役 取締役 重任
水谷 智之 取締役(社外/独立役員) 取締役(社外/独立役員) 重任
栁澤 孝旨 取締役(社外/独立役員) － 新任
荻野 泰弘 取締役(社外/独立役員) － 新任
※寺口博氏（現 取締役グループ CFO）は任期満了により退任予定
※役付け取締役については本総会後の取締役会にて決議予定
２．取締役監査等委員候補者（任期２年）
氏名 新役職 現役職
四宮 史幸 取締役監査等委員(社外/独立役員) 取締役監査等委員(社外/独立役員) 重任
岡部 友紀 取締役監査等委員(社外/独立役員) － 新任
山上 俊夫 取締役監査等委員(社外/独立役員) 取締役監査等委員(社外/独立役員) 重任
山本 昌弘 取締役監査等委員(社外/独立役員) － 新任
※石崎信明氏（現 取締役監査等委員(社外/独立役員)）は任期満了により退任予定
３．新任取締役候補者の略歴と選任理由
氏名 所有株式数
略歴
（生年月日） （株）
1995 年４月 （株）富士銀行（現（株）みずほ銀行）入社
1999 年５月 （株）NTT データ経営研究所入社
2005 年５月 みずほ証券（株）入社
2006 年２月 （株）スタートトゥデイ（現（株）ZOZO）常勤監査役
栁澤 孝旨
2008 年６月 同社取締役経営管理本部長 0
(1971 年 5 月 19 日生)
2009 年４月 同社取締役 CFO
2015 年 12 月（株）コロプラ取締役（現任）
2017 年４月 （株）スタートトゥデイ（現（株）ZOZO）
取締役副社長兼 CFO (現任)
[選任の理由]
成長企業における CFO 経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に
経営管理全般の幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適
正性を確保するための意見・提言等が期待できることから、社外取締役として新たに選任致しました。
氏名 所有株式数
略歴
（生年月日） （株）
2005 年８月 (株)マクロミル入社
2008 年１月 同社執行役員（財務経理本部担当）
2008 年６月 ジェイマジック(株)入社
2008 年 12 月 同社取締役 CFO 経営管理本部長
荻野 泰弘 2009 年 12 月 (株)ミクシィ入社
0
(1973 年 9 月 29 日生) 2011 年 11 月 同社経営推進本部長
2012 年２月 同社執行役員
2012 年６月 同社取締役
2017 年５月 (株)スマートヘルス 代表取締役（現任）
2018 年４月 (株)ミクシィ 執行役員（現任）
[選任の理由]
成長企業における CFO 経験をはじめ、事業開発、M&A 等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有して
おり、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等
が期待できることから、社外取締役として新たに選任致しました。
４．新任取締役監査等委員候補者の略歴と選任理由
氏名 所有株式数
略歴
（生年月日） （株）
1992 年４月 （株）大分銀行入行
1998 年３月 高橋税務会計事務所入所
2002 年 10 月 中央青山監査法人入所
岡部 友紀
2007 年７月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 0
(1973 年 5 月 5 日生)
2011 年 10 月 岡部友紀公認会計士・FP 事務所開設
2016 年３月 （株）fonfun 常勤監査役
2018 年７月 （株）オルトプラス常勤監査役（現任）
[選任の理由]
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において
監査役経験を有していることから、客観的な立場での議案審議等に必要な意見・提言等が期待できる
ため、新たに選任致しました。
氏名 所有株式数
略歴
（生年月日） （株）
1983 年３月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
1986 年３月 公認会計士登録
山本 昌弘
2000 年８月 中央青山監査法人代表社員 0
(1958 年 8 月 15 日生)
2006 年９月 あらた監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人）代表社員
2019 年７月 公認会計士山本昌弘事務所開設（現任）
[選任の理由]
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員とし
て数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、客観的な立場での議案審議等に必要な意
見・提言等が期待できるため、新たに選任致しました。
以上