2389 デジタルＨＤ 2019-02-21 17:00:00

定時株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年２月 21 日

 各     位
                       会 社 名        株 式 会 社 オ プ ト ホー ルデ ィ ン グ
                       代表者名         代表取締役社長          鉢嶺     登
                                   （コード番号 2389 東証第一部）
                       電       話   ０３－５７４５－３６１１




       定時株主総会における取締役（監査等委員である取締役を除く）の
                 選任に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年３月 28 日開催予定の第 25 回定時株主総会（以
下、「本総会」
      ）における取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案について決議いた
しましたので、お知らせいたします。なお、正式な就任は、本総会の承認可決後を予定してお
ります。


                           記


 ＜取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者＞
  氏名           役職                           選任の種別
  鉢嶺 登         代表取締役社長グループ CEO              重任
  野内 敦         取締役副社長グループ COO               重任
  寺口 博         取締役グループ CFO                  重任
  蓑田 秀策        取締役                          重任
  水谷 智之        取締役(社外/独立役員)                 重任


 取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（５名）が第 25 回定時株主総会終結の時を
 もって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）５名を選任する
 ものであります。


                                                          以上