2019 年５月９日
各 位
会 社 名 昭 和 産 業 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 新 妻 一 彦
（コード番号２００４ 東証第１部）
問合せ先 執行役員総務部長 松 嶋 伸
（ＴＥＬ：０３－３２５７－２１８２）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年５月９日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替
えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
株主還元及び資本効率向上のため
２．取得に係る事項の内容
（１） 取得対象株式の種類 当社普通株式
（２） 取得しうる株式の総数 650,000 株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く。に対する割合 2記事ページへ 2019 年５月９日
各 位
会 社 名 昭 和 産 業 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 新 妻 一 彦
（コード番号２００４ 東証第１部）
問合せ先 執行役員総務部長 松 嶋 伸
（ＴＥＬ：０３－３２５７－２１８２）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月９日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日に開催予定の第 118 回定
時株主総会に、下記のとおり、定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
１．変更の理由
今後の事業領域の拡大に対応するため、定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うもの
であります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 記事ページへ 2019 年５月９日
各 位
会 社 名 昭 和 産 業 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 新 妻 一 彦
（コード番号２００４ 東証第１部）
問合せ先 執行役員総務部長 松 嶋 伸
（ＴＥＬ：０３－３２５７－２１８２）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年５月９日開催の取締役会において、下記のとおり、2019 年３月 31 日を基準日
とする剰余金の配当について決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は、2019 年６月 26 日に開催予定の第 118 回定時株主総会に付議する予定です。
記
１．配当の内容
決 定 額 直近の配当予想 前期実績
記事ページへ
2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年５月９日
上場会社名 昭和産業株式会社 上場取引所 東
コード番号 2004 ＵＲＬ https://www.showa-sangyo.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）新妻 一彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 総務部長 （氏名）松嶋 伸 ＴＥＬ 03-3257-2182
定時株主総会開催予定日 2019年６月26日 配当支払開始予定日 2019年６月27日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月26日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）
（１）連記事ページへ 2019 年２月 22 日
各 位
会 社 名 昭 和 産 業 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 新 妻 一 彦
（コード番号２００４ 東証第１部）
問合せ先 総 務 部 長 松 嶋 伸
（ＴＥＬ：０３－３２５７－２１８２）
役員の異動および人事異動に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 22 日開催の取締役会において、下記の通り役員等の異動について決
議いたしましたので、お知らせいたします。
１．役員等の異動（2019 年４月１日付）
（１）執行役員の異動
新 現 氏 名
常務執行役員 常務執行役員
グループ経営推進部長 財務部長 兼 猪野 浩
グループ経営推進部長
常務執行役員 執行役員
記事ページへ
平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年２月７日
上場会社名 昭和産業株式会社 上場取引所 東
コード番号 2004 ＵＲＬ https://www.showa-sangyo.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）新妻 一彦
問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名）松嶋 伸 ＴＥＬ 03-3257-2182
四半期報告書提出予定日 平成31年２月14日
配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
記事ページへ 2019 年１月 25 日
各 位
会 社 名 昭 和 産 業 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 新 妻 一 彦
（コード番号２００４ 東証第１部）
問合せ先 総 務 部 長 松 嶋 伸
（ＴＥＬ：０３－３２５７－２１８２）
「経営諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るた
め、新たに「経営諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．設置の目的
「経営諮問委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役および執行役員（以下、「取
締役等」という）の成果評価や任免等に関するプロセスの妥当性や客観性、透明性を確保すること
に加え、次世代経営人材の育成等の経営課題に対応していくことを目的とし記事ページへ