1882 東亜道 2021-09-13 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年９月 13 日
各     位

                                  会社名   東亜道路工業株式会社
                                  代表者名 代表取締役社長 森下 協一
                                     （コード番号１８８２ 東証１部）
                           問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 福原 静夫
                                  （ＴＥＬ．０３－３４０５－１８１１）



                     指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



    当社は、2021 年９月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・
報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１．設置の目的
     取締役の指名及び報酬に関する取締役会の機能の公平性・透明性・客観性を確保し、コーポ
     レートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。


２．委員会の役割
     取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
     (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
     (3) 取締役の選任及び解任等に係る方針、規程等に関する事項
     (4) 取締役の報酬等に関する事項
     (5) 取締役の報酬等の内容に係る方針、規程等に関する事項
     (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
     (7) その他取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
     取締役会が選定した３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。
     なお、委員長は社外取締役より選定いたします。


４．設置日
     2021 年９月 13 日
                                                     以上