9993 ヤマザワ 2019-03-25 18:00:00
「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年3月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社ヤマザワ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 古山 利昭
(コード:9993、東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長
兼 総務部長 佐藤 慎三
(TEL. 023-631-2211)
「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年3月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年4月1日付で
取締役会の任意の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.設置の目的
取締役の指名報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保すること
により、取締役会の監督機能を強化し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上
に向けたコーポレートガバナンスの向上を図ることを目的として設置するものです。
2.委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議を実施し、その審議結果を取締役会
に遅滞なく答申いたします。
① 取締役候補者の選任(新任、選任、解任)に関する事項
② 代表取締役の選定・解職に関する事項
③ 取締役の報酬に関する事項
④ 取締役会の評価に関する事項
⑤ 社長等の後継者計画(育成を含む)に関する事項
⑥ 上記の他、コーポレートガバナンスに関する事項
3.委員会の構成
「ガバナンス委員会」の員数は7名以内とし(うち過半数は独立社外役員)、委員長は
独立社外取締役の中から委員の互選によって決定いたします。
以上