9993 ヤマザワ 2019-03-25 18:00:00

「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年３月 25 日
各     位
                              会 社 名 株式会社ヤマザワ
                              代表者名 代 表 取 締 役 社 長   古山 利昭
                                   （コード：９９９３、東証第一部）
                              問合せ先 取締役管理本部長
                                        兼 総務部長 佐藤 慎三
                                   （TEL. ０２３－６３１－２２１１）



            「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ



    当社は、2019 年３月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年４月１日付で
取締役会の任意の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。


                          記


１．設置の目的

      取締役の指名報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保すること
     により、取締役会の監督機能を強化し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上
     に向けたコーポレートガバナンスの向上を図ることを目的として設置するものです。


２．委員会の役割

      取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議を実施し、その審議結果を取締役会
     に遅滞なく答申いたします。
      ① 取締役候補者の選任（新任、選任、解任）に関する事項
      ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
      ③ 取締役の報酬に関する事項
      ④ 取締役会の評価に関する事項
      ⑤ 社長等の後継者計画（育成を含む）に関する事項
      ⑥ 上記の他、コーポレートガバナンスに関する事項


３．委員会の構成

      「ガバナンス委員会」の員数は７名以内とし（うち過半数は独立社外役員）、委員長は
     独立社外取締役の中から委員の互選によって決定いたします。


                                                      以上