9986 蔵王産業 2019-05-13 15:00:00

社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年５月 13 日
各 位
                             会 社 名   蔵王産業株式会社
                             代表者名    代表取締役社長        北林 恵一
                                     （コード：９９８６、東証第一部）
                             問合せ先    取締役副社長         沓澤 孝則
                                           (TEL．03-5600-0311）



             社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ



 当社は、2019 年５月 13 日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役の退職慰労金制度（以下、
                                                   「本
制度」という。
      ）を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本件につきましては、監査役全員の同意を得ております。


                            記


１．制度廃止の理由
 役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役及び監査役の経営に対する独立性・中立性を高め、コーポ
レートガバナンスを強化することを目的として本制度を廃止し、固定報酬に一本化いたします。


２．制度廃止日
 2019 年６月 26 日開催予定の当社第 63 回定時株主総会集結の時をもって廃止いたします。


３．制度廃止に伴う打ち切り支給について
 本制度廃止に伴い、在任中の社外取締役及び監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金
を打ち切り支給することとし、2019 年６月 26 日開催予定の当社第 63 回定時株主総会に付議する予定であり
ます。
 なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時といたします。


４．業績に与える影響
 当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当
金に計上しておりますので、業績への影響はございません。




                                                           以 上