9984 ソフトバンクグループ 2021-05-21 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 21 日
各 位
本店所在地 東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
（コード番号 9984 東証第一部）
代 表 者 代表取締役 会長兼社長執行役員 孫 正義
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日、2021 年 6 月 23 日に開催予定の第 41 回定時株主総会に、
「定款一部変更
の件」を付議することを、取締役会で決議しましたのでお知らせいたします。定款の変更内
容などは下記のとおりです。
記
1. 定款変更の理由
(1) 当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条を変更するも
のです。
(2) 国会において「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」
（2021 年 2 月 5 日閣議
決定。以下「改正産競法」といいます。）が成立し、新たに上場会社に場所の定めのない
株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められることを条件に、
遠隔地の株主さまなど多くの株主さまが出席しやすくなることで、株主総会の活性化・
効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも
資するバーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第 11 条第 2 項
を追加するものであります。
なお、第 11 条第 2 項の定款変更の効力発生に関しては、本株主総会での決議に加え、
国会における改正産競法の成立、及び、株主さまの利益の確保に配慮しつつ産業競争力
を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当するこ
とについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大
臣の確認を受けることを条件とします。
(3) 持株会社としての企業経営における迅速で的確な意思決定を目的として、現行定款第
18 条について、取締役の員数の上限を 15 名以内から 11 名以内に変更するものです。
(4) 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけではなく、取締役以外か
らも社長を選出できるよう、現行定款第 23 条を変更するものです。また、これに伴い、
文言の加除、修正等所要の変更を行うものです。
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(5) コーポレート ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性をより高めることを目的
・
として、相談役制度を廃止するため、現行定款第 29 条を削除し、以下条数を繰り上げる
ものです。
2. 定款変更の内容 （下線は変更部分）
現行定款 変更案
（目的） （目的）
第２条 当会社は、国内外において次の事 第２条 当会社は、国内外において次の事
業を営む会社の株式または事業体の持分を 業を営む会社の株式または事業体の持分を
取得・所有することにより、当該会社・事業 取得・所有することにより、当該会社・事業
体の事業活動を支配・管理することを目的 体の事業活動を支配・管理することを目的
とする。 とする。
（新設） 1．有価証券の取得、保有および運用に関す
る事業
2．投資事業組合財産の運用および管理に関
する事業
3．経営一般および株式公開に関するコンサ
ルティングに関する事業
1.～2. （省略） 4.～5. （現行どおり）
（新設） 6. 通信ネットワークおよび電子技術を利
用したソフトウェアの開発、製造、販売、管
理、賃貸に関する事業
3.～5. （省略） 7.～9. （現行どおり）
（新設） 10.電子決済に関する事業
6.～17. （省略） 11.～22. （現行どおり）
② （省略） ② （現行どおり）
（招集） （招集）
第 11 条 （省略） 第 11 条 （現行どおり）
（新設） ② 当会社の株主総会は、場所の定めのな
い株主総会とすることができる｡
（招集者および議長） （招集者および議長）
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めが 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めが
ある場合のほか、取締役会の e 取締役社長 ある場合のほか、あらかじめ取締役会の定
が招集し、その議長となる。 める取締役が招集し、その議長となる。
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② 取締役社長に事故あるときは、あらか ② 前項の取締役に事故あるときは、あら
じめ取締役会の定める順序により他の取締 かじめ取締役会の定める順序により他の取
役がこれに代わる。 締役がこれに代わる。
（取締役の員数） （取締役の員数）
第 18 条 当会社の取締役は 15 名以内とす 第 18 条 当会社の取締役は 11 名以内とす
る。 る。
（取締役会の招集者および議長） （取締役会の招集者および議長）
第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めが 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合のほか、取締役社長が招集し、そ ある場合のほか、あらかじめ取締役会の定
の議長となる。 める取締役が招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故あるときは、あらか ② 前項の取締役に事故あるときは、あら
じめ取締役会の定める順序により他の取締 かじめ取締役会の定める順序により他の取
役がこれに代わる。 締役がこれに代わる。
（役付取締役） （社長および役付取締役）
第 23 条 当会社は、取締役会の決議により、 第 23 条 当会社は、取締役会の決議により、
取締役の中から取締役社長１名を置き、必 社長 1 名を置く。また、当会社は必要に応
要に応じてその他の役付取締役各若干名を じて取締役会の決議により、取締役の中か
置くことができる。 ら役付取締役各若干名を置くことができ
る。
（代表取締役） （代表取締役）
第 24 条 取締役社長は、当会社を代表する｡ 第 24 条 当会社は、取締役会の決議により、
取締役の中から当会社を代表すべき取締役
を選定する｡
② 取締役社長のほか、取締役会の決議に ② 代表取締役は、当会社を代表する｡
よって、取締役の中から当会社を代表すべ
き取締役を選定することができる｡
（取締役の業務執行） （業務執行）
第 26 条 取締役社長は当社の業務を統轄す 第 26 条 社長は、取締役会の定める業務の
る。 分担に従い、当会社の業務を統轄し、業務
を執行する。
② 取締役社長に事故あるときは、あらか ② 社長に事故あるときは、あらかじめ取
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じめ取締役会の定める順序により他の取締 締役会の定める順序により他の者が社長の
役が取締役社長の職務を代行する。 職務を代行する。
（相談役） （削除）
第 29 条 取締役会の決議をもって、相談役
若干名を選任することができる｡
第 30 条～第 44 条 （省略） 第 29 条～第 43 条（条数の繰り上げ）
3. 日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2021 年 6 月 23 日
定款変更の効力発生日 上記 1.(1),(3),(4)および(5) 2021 年 6 月 23
日
上記 1.(2) 本株主総会での決議に加え、国会
における改正産競法の成立、および、株主さ
まの利益の確保に配慮しつつ産業競争力を
強化することに資する場合として経済産業
省令・法務省令で定める要件に該当するこ
とについて、経済産業省令・法務省令で定め
るところにより、経済産業大臣および法務
大臣の確認を受けた日
以 上
********本件に関するお問い合わせ先********
ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000
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