9980 ＭＲＫ　ＨＬＤ 2019-05-15 15:30:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 5 月 15 日
各 位
                                       会 社 名 MRK ホールディングス株式会社
                                       代表者名 代表取締役社長 岩 本 眞 二
                                            （コード 9980   東証第二部 ）
                                       問合せ先 取締役執行役員経営企画部長 中         研悟
                                            （ TEL   06-7655-5000）


                     「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、本日の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記
１． 委員会設置の目的

   取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおいて、公正性・透明性・客観性の高い手続きを確保す
  ることにより、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスを更に充実させるため、取締役会の任
  意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

２． 委員会の役割

   取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。
   （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
   （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
   （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
   （４）取締役（監査等委員を除く。
                  ）の報酬等に関する事項
   （５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
   （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項
   （７）その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成

   取締役会決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務めます。
   なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。

        委 員 長        独立社外取締役

        委      員     独立社外取締役：2 名（委員長含む）
                     代表取締役：1 名
                     監査等委員である取締役：1 名


４．設置日

   2019 年 5 月 15 日
                                                                   以 上