9973 Ｊ－小僧寿し 2019-08-27 16:55:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年８月 27 日
各 位
                          会  社  名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
                          代 表 者 名 代表取締役社長          小林 剛
                                  (JASDAQ コード：9973)
                          問 合 せ 先 経営企画部室長       毛利 謙久
                                          (TEL．03-4586-1122)

           臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

  当社は、2019 年８月５日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
2019年８月20日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨
のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付
議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

                          記

１、本臨時株主総会の開催日及び場所

（１）開催日時：2019 年９月26 日（木曜日）午前９ 時
（２）開催場所：東京都中央区日本橋箱崎町42番１号T-CATホール１階

２、本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：

第１号議案 定款一部変更の件
     （発行可能株式総数の増加及びA種類株式に係る規定の申請等に関するもの）

第２号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

第３号議案 第三者割当によるA種類株式発行の件

第４号議案 定款一部変更の件
     （発行可能株式総数の増加に関するもの）

                                                          以上




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