9966 藤久 2020-05-13 18:15:00
臨時株主総会招集のための基準日設定、付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 13 日
各 位
会 社 名 藤 久 株式会社
FUJIKYU CORPORATION
代表者名 代表取締役社長 後藤 薫徳
（コード：９９６６ 東証第一部・名証第一部）
問合せ先 経営企画室長 永安 吉太郎
（ＴＥＬ ０５２－７７４－１１８１代表）
臨時株主総会招集のための基準日設定、付議議案の決定及び代表取締役の異動
に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年６月30日に臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」
といいます。）を招集するための基準日及び付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
また、本日付「株式会社キーストーン・パートナースとの資本業務提携、第三者割当による新株式発
行並びに、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、
代表取締役の異動が生じる見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するために、2020年５月
28日（木）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総
会において議決権を行使することができる株主といたします。
（１）基準日 2020年５月28日（木）
（２）公告日 2020年５月14日（木）
（３）公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。
）
https://www.fujikyu-corp.co.jp/ir/koukoku.html
２．本臨時株主総会について
（１）日 時 2020年６月30日（火）14:00～
（２）場 所 名古屋市名東区藤里町1601番地
サンプラザシーズンズ２階 藤の間
（３）目的事項
決議事項 第１号議案 取締役２名選任の件
３．取締役候補者の略歴
所有する
候補者 氏 名 略歴、地位、担当、及び
当社の
番 号 （生年月日） 重要な兼職の状況
株式数
1974 年 ㈱三和銀行（現㈱三菱 UFJ 銀行）入行
2002 年 ㈱UFJ 銀行執行役員京都支店長
2003 年 ㈱UFJ 銀行常務執行役員大阪営業本部長
新任
2006 年 ㈱三菱東京 UFJ 銀行常務執行役員大阪営業本部長
（よしだ しげお）
１ 2006 年 三菱 UFJ 証券㈱（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱） ―株
吉田 茂生
常務執行役員大阪支店長
（1950 年 5 月 30 日）
2008 年 MUS プリンシパル・インベストメンツ㈱取締役社長
2010 年 ㈱キーストーン・パートナース代表取締役会長
2015 年 ㈱キーストーン・パートナース取締役会長
2007 年 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
新任 金融戦略コース（MBA）修了
（つつみ ともあき） 1989 年 ㈱三和銀行（現㈱三菱 UFJ 銀行）入行
２ ―株
堤 智章 2007 年 ㈱CSK ホールディングス執行役員
（1966 年 10 月 20 日） CSK プリンシパルズ㈱取締役副社長
2009 年 ㈱キーストーン・パートナース設立代表取締役
４．取締役の異動について
（１）異動の理由
近年、当社を取り巻く環境は大きく変化し続けている中、現在実施中の「藤久リボーンプラン」
を完遂し、更なる成長を目指すために最適な役員候補を検討しておりましたが、本日付「株式会社
キーストーン・パートナースとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行並びに、その他の関
係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、新たな経営体制の
下で経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すものであります。
（２）異動の内容
氏名 新役職 現役職
吉田 茂生（よしだ しげお） 取締役 ―
堤 智章（つつみ ともあき） 代表取締役 ―
後藤 薫徳（ごとう しげのり） 相談役 代表取締役
※現代表取締役の後藤薫徳は、2020年６月30日開催の臨時株主総会の終結をもって、取締役を辞任
する予定です。
（３）異動予定日
2020年６月30日
本臨時株主総会及び同総会後の取締役会において、正式に決定される予定であります。
（４）新任代表取締役の略歴
新任代表取締役の略歴は上記「３．取締役候補者の略歴」をご参照ください。
以 上