9950 J-ハチバン 2019-04-26 15:00:00
取締役および監査役の選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ハチバン
代表者名 代表取締役社長 後藤 克治
(コード番号:9950 JASDAQ)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 舟山 忠彦
(TEL 076-292-0888)
取締役および監査役の選任に関するお知らせ
当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者および社外監査役候補者
を下記のとおり選任し、2019 年 6 月 13 日開催予定の第 49 期定時株主総会に付議することを決議しまし
たので、お知らせいたします。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。
記
1.新任社外取締役候補者
(1)氏名および略歴
氏 名
略 歴
(生年月日)
1985 年5月 レブコ株式会社入社
1991 年1月 ニベア花王株式会社
うえむら
植村 まゆみ マーケティング部ブランドマネージャー
2001 年3月 竪町商店街振興組合(石川県金沢市)事務局長
(戸籍名:金平まゆみ)
2004 年6月 ジョブカフェ石川 センター長
(1962 年6月 18 日)
2007 年4月 同エグゼクティブ・アドバイザー
2016 年4月 有限会社情報流通経済研究所 取締役企画部長(現任)
(2)選任の理由
植村まゆみ氏は、マーケティングに対する広範な知見と生活者の視点を有しており、女性視点で
の商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、人材採用・育成を含めた働き方改
革に関しても貢献していただけると判断し、当社にとって初めての女性社外取締役として選任をお
願いするものであります。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であり
ます。
2.新任社外監査役候補者
(1)氏名および略歴
氏 名
略 歴
(生年月日)
1972 年4月 石川県警察官採用
2006 年3月 石川県警視
刑事部捜査第一課刑事調査官兼検視官
たかはし わたる 2007 年3月 松任警察署副署長
高橋 亘 2011 年3月 輪島警察署長
(1954 年1月 30 日) 2013 年3月 金沢東警察署長
2014 年3月 警視正
2014 年4月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
金沢支店 金沢第ニ支社 県警担当顧問
(2)選任の理由
高橋亘氏は、司法警察官出身であり、過去に直接経営に関与された経験はありませんが、公正に
当社が社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督
するに適任であると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であり
ます。
3.退任予定監査役(2019 年 6 月 13 日付)
岩本 太加司(現 社外監査役)
※任期満了に伴う退任です。
以 上